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前聯邦特工被指控涉嫌使用加密貨幣為幫派兌換現金
一樁發生在曼哈頓的醜聞顯示,前美國緝毒局(DEA)財務主管Paul Campo被指控利用其打擊犯罪的專業技能參與洗錢活動。根據法院文件,Campo曾負責DEA的金融情報計畫,但離開該機構後,他與Robert Sensi合作,參與了一個利用加密貨幣進行洗錢的網絡。
兩人接觸了一名據稱是新世代哈利斯科販毒集團代表的人物,但實際上該人士是美國臥底特工。他們被指控商討如何將現金轉換為加密貨幣以合法化資金,安排為220公斤古柯鹼付款,並討論購買武器,甚至提及用載有爆炸物的無人機進行攻擊的計劃。
官方表示,約有75萬美元透過加密貨幣管道被洗白。Campo目前面臨協助有組織犯罪、毒品陰謀、毒品恐怖主義以及洗錢等指控。該案件仍在審理中。