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印度摧毀價值2.54億美元的加密貨幣庞氏骗局诈骗团伙
印度官員已展開大規模打擊行動,針對一個涉及加密貨幣的龐氏騙局,該騙局被指造成投資者約2.54億美元的損失。印度執法局(ED)表示已在喜馬偕爾邦和旁遮普邦的8個地點根據《反洗錢法》(PMLA)進行了搜查。
調查顯示,該騙局由Subhash Sharma領導,通過Korvio、Voscrow、DGT、Hypenext和A-Global等多個平台運作。這些未受監管的平台採用龐氏和多層次營銷模式,通過承諾不切實際的利潤來誘騙投資者。嫌疑團體還被指控操縱假代幣價格,不斷更換平台名稱以掩蓋欺詐行為。
執法局表示,非法資金通過現金、空殼公司和個人帳戶進行洗錢。目前,相關部門已凍結資產,並強調調查仍在進行中,隨著全球加密貨幣詐騙案件日益增加。