印度的ED在21個地點突襲，打擊長達十年的加密貨幣龐氏騙局

印度的執法局突襲了與第四陣營顧問公司相關的21個網站，指控其進行長達十年的假幣平台龐氏騙局，透過錢包、空殼公司、馬華拉和外國帳戶洗錢。
摘要

• 執法局在卡納塔克邦、馬哈拉施特拉邦和德里，根據PMLA法規，搜索了21個場所，針對第四陣營顧問公司的大規模加密貨幣投資詐騙行動。
• 該集團涉嫌運營假平台，模仿真實交易所，使用被盜的加密專家圖片，支付小額早期回報，並依賴多層次傳銷(MLM)和社交媒體。
• 調查人員表示，收益通過多個加密錢包、空殼公司、馬華拉渠道和外國帳戶轉移，相關財產和錢包地址已被查封。

印度執法局(ED)於12月18日在卡納塔克邦、馬哈拉施特拉邦和德里同步突襲21個地點，針對一個被指控運營加密貨幣詐騙計畫的組織，根據政府聲明。

這次行動是在預防洗錢法(PMLA)下進行的，重點是與第四陣營顧問公司及其合作夥伴相關的辦公室和住所。調查人員指控該計畫在近十年來欺騙了印度及海外的投資者。

根據執法局的調查，該調查源自卡納塔克邦警方提交的投訴，涉嫌犯罪者通過虛構的投資平台運作，這些平台被設計成類似合法的全球加密貨幣交易所。調查人員表示，這些平台具有個人儀表板、實時餘額和交易歷史。

印度執法局的突襲仍在持續

然而，根據執法局的說法，界面背後並未進行實際的市場交易。調查人員描述該結構為一種龐氏騙局或多層次傳銷(MLM)模型，據稱用戶支付的資金被該組織洗錢。

該集團涉嫌未經授權使用知名加密貨幣評論員和公眾人物的圖片來提升可信度，調查人員表示。這些偽造的見證被用來吸引新投資者。

根據執法局，該計畫為了建立信任，向初期投資者支付少量回報，然後鼓勵他們投資更大金額並通過推薦獎金招募新成員。該組織利用Facebook、Instagram、WhatsApp和Telegram等社交媒體平台，將網絡擴展到國際。

執法局報告稱，查封的資金，作為犯罪所得，通過一個複雜的隱藏系統轉移，包括多個用於分割和模糊金額的加密貨幣錢包、馬華拉交易、紙本公司、轉移資金到受監管銀行系統外的渠道，以及未申報的外國帳戶，通過點對點P2P交易將加密貨幣轉換為現金。

當局在搜索過程中識別出大量數字錢包地址，並查封了在印度及海外獲得的動產和不動產，這些財產被指與該活動的收益有關，根據執法局。

調查人員表示，該行動的起點至少可以追溯到2015年。根據執法局，第四陣營顧問公司的推廣者多年間調整技術，以躲避隨著加密貨幣法規的演變而來的監管，並持續進行調查。

執法局表示，對被查封的伺服器和設備的分析仍在進行中，調查仍在持續。當局的目標是繪製涉外實體的網絡圖譜，並追回資金以賠償受害者。