陳志在其公民身份被撤銷後，從柬埔寨引渡回中國，打破了轉移的法律障礙。
當局將陳志與跨境加密貨幣詐騙、強迫勞動集團以及大規模洗錢案聯繫起來。
美國檢察官扣押了約$15B 比特幣與此案相關的資產，調查仍在東南亞多國進行中。
柬埔寨當局於1月7日將億萬富翁商人陳志引渡回中國，此前進行了跨境聯合調查。警方於1月6日在柬埔寨逮捕了陳志、徐紀良和邵紀慧。官員表示，此次轉移是在多國指控加密貨幣詐騙、強迫勞動行動和大規模洗錢之後進行的。
柬埔寨內政部證實警方於1月6日拘留了陳志、徐紀良和邵紀慧。然而，當局未披露逮捕地點，直到引渡前。第二天，官員將這三名嫌疑人全部轉交給中華人民共和國。
此次交接是根據2025年末發布的皇家法令，撤銷了陳志的柬埔寨公民身份。陳志於2014年放棄中國國籍，成為柬埔寨國民。值得注意的是，此次撤銷行為根據柬埔寨法律，消除了引渡的法律障礙。
中國國家廣播電視總台（CCTV）證實，陳志在轉交後進入中國司法管轄範圍。根據CCTV的報導，當局將陳志確定為一個跨境賭博和詐騙網絡的領導人。公安機關根據中國刑事程序施加了強制措施。
美國檢方於10月起訴這名37歲男子，指控其涉及線上詐騙和洗錢。據BBC報導，起訴書描述了在柬埔寨運營的強迫勞動集團。據稱，工人被販運並被迫參與線上投資詐騙。
調查人員表示，受害者長期陷入假冒的加密貨幣投資。執法部門通常將此類計劃稱為“豬肉屠宰”。美國當局後來扣押了約$15 億比特幣，疑與陳志有關。
FBI局長卡什·帕特爾形容此次扣押是史上最大規模的金融詐騙行動之一。該加密貨幣目前仍由美國政府控制。另一方面，英國對陳志的商業集團Prince Group實施了制裁。
柬埔寨監管機構還暫停了Prince Group的子公司Prince Bank。柬埔寨國家銀行將該銀行進入清算程序，同時允許提款和還款。Prince Group否認涉及詐騙行為。
聯合國估計，數十萬人被販運到東南亞的詐騙行動中。柬埔寨、緬甸和老撾擁有與這些計劃相關的看守集團。許多受害者和目標據報導來自中國。
中國當局此前曾調查Prince Group在柬埔寨的活動。北京市公安局成立了一個專門針對該集團區域行動的專案組。柬埔寨官員確認了引渡，但未公布中轉細節。
