中國洗錢網絡在2025年通過加密貨幣洗錢高達161億美元，顯示出洗錢活動的規模持續擴大。這些非法網絡利用加密貨幣的匿名性和跨境轉移的便利性，進行大規模的資金洗淨，嚴重威脅金融體系的安全與穩定。相關調查指出，這些網絡經常與其他非法活動相聯繫，包括毒品交易、恐怖主義資金籌集以及逃稅行為。為了打擊這些犯罪行為，國際社會正加強監管措施，並推動跨國合作，以追蹤和凍結非法資金流動。

在2025年，華語洗錢網絡處理了161億美元的非法加密貨幣，幾乎佔全球地下經濟的20%。

Telegram頻道作為洗錢中心

根據區塊鏈分析公司Chainalysis的一份新報告，華語洗錢網絡在2025年通過加密貨幣交易估計轉移了161億美元的非法資金。研究發現，這些被稱為CMLNs的網絡佔全球非法加密貨幣經濟的近20%，Chainalysis去年估值超過820億美元。

CMLNs主要通過Telegram擔保平台運作，洗錢者在這些平台上以現金照片和客戶見證來宣傳服務。這些頻道充當非正式的托管系統，連接賣家與買家，同時促成非法交易。區塊鏈分析公司指出，除了洗錢外，這些平台還 hosting 人口販運行動和Starlink衛星天線的銷售，這些天線被用於詐騙中心，特別是在東南亞。

Chainalysis國家安全情報主管Andrew Fierman表示，這些網絡服務於有組織的犯罪集團和被制裁的國家行為者。

“我們看到從朝鮮的資金和朝鮮相關駭客通過這些渠道轉移到各種其他非法活動，”Fierman對CNBC表示。

朴茨茅斯大學犯罪學教授Mark Button強調了這些行動的規模：

“這些是非常龐大、資源豐富的組織。這不是幾個罪犯在後巷裡操作的情況。”

根據CNBC的報告，列出了六種洗錢技術，並高度依賴穩定幣如USDT和USDC。Fierman解釋說，犯罪分子偏好穩定幣，因為它們具有流動性、匿名性和低波動性。

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賭場與犯罪前線

Button補充說，許多團體也通過賭場洗錢，並通過虛增收入來掩蓋犯罪收益。2024年聯合國的一份報告指出，東南亞在有牌照和無牌照賭場方面的角色日益增長，這些賭場與有組織犯罪有關。

儘管大多數網絡用普通話交流，但許多交易來自柬埔寨和緬甸，這些地區的幫派運營著精心策劃的詐騙中心。中國在2021年打擊加密貨幣交易後，積極追查詐騙活動。近日，國家媒體報導，一個緬甸幫派的11名成員因謀殺、詐騙和非法賭場運營等罪名被處決。

然而，東南亞較弱的法律和腐敗情況使得中國團體得以重新安置並繼續運作。Chainalysis估計，2025年CMLNs每天洗錢約4400萬美元。儘管有執法努力，Fierman警告這些網絡仍高度適應：

“這就是非法行為者的運作方式。他們會進化，一旦被查獲，就會轉向另一個途徑。”

常見問題 💡

• 什麼是CMLNs？ 華語洗錢網絡（CMLNs）在2025年轉移了161億美元的非法加密貨幣，幾乎佔全球犯罪量的20%。
• 它們在哪裡運作？ 大多數活動通過Telegram擔保頻道進行，柬埔寨和緬甸的中心站點服務於東南亞的詐騙。
• 誰在使用這些網絡？ Chainalysis表示，有組織的犯罪集團和被制裁的國家行為者，包括與朝鮮有關的駭客，依賴CMLNs。
• 他們如何洗錢？ 犯罪分子偏好USDT/USDC等穩定幣和東南亞的賭場，以掩蓋收益並保存價值。