2月12日消息，美國司法部宣布對點對點加密平台Paxful處以400萬美元罰款。該公司此前承認，其在缺乏反洗錢與客戶盡職調查機制的情況下，長期為犯罪分子轉移資金，並從中直接獲利。相關資金被指與人口販運、詐騙、敲詐勒索及非法賣淫活動有關。
檢方披露，2017年1月至2019年9月期間，Paxful促成了超過2600萬筆交易，總金額接近30億美元，並獲得約2970萬美元收益。司法部指出，該公司曾對外宣傳“無需身份信息”的平台定位，並發布並未實際執行的反洗錢政策，從而吸引高風險客戶。
調查顯示，Paxful曾與被查封的非法分類廣告網站Backpage及類似平台存在合作關係。美國司法部稱，其創始人曾私下吹噓“Backpage效應”推動了平台增長。僅在2015年至2022年間，這類合作就為平台帶來約270萬美元利潤。
原本檢方認為應處以1.125億美元罰款，但考慮到公司已停止運營且無力支付，最終裁定為400萬美元。Paxful已於2025年底關閉。公司曾在聲明中將倒閉歸因於前管理層的不當行為與高昂合規整改成本。
前聯合創始人Ray Youssef回應稱，平台早已在其離任前陷入不可逆轉的困境。另一位聯合創始人兼前技術負責人Artur Schaback已於2024年承認共謀未能維護反洗錢體系，目前正等待量刑。
此案被視為美國強化加密合規執法的又一標誌性事件，也向行業釋放出清晰信號：無視反洗錢義務的平台，將面臨刑事與監管雙重高壓。
免責聲明：本頁面資訊可能來自第三方，不代表 Gate 的觀點或意見。頁面顯示的內容僅供參考，不構成任何財務、投資或法律建議。Gate 對資訊的準確性、完整性不作保證，對因使用本資訊而產生的任何損失不承擔責任。虛擬資產投資屬高風險行為，價格波動劇烈，您可能損失全部投資本金。請充分了解相關風險，並根據自身財務狀況和風險承受能力謹慎決策。具體內容詳見
聲明。
相關文章
佛羅里達州可以自我管理穩定幣，州長德桑蒂斯仍對 CBDC 持謹慎態度
佛羅里達州州長隆·德桑蒂斯可能很快就會簽署一項法案，允許該州建立穩定幣監管框架，儘管他之前曾警告過央行數字貨幣（CBDC）可能帶來的金融監控風險。該法案已獲全票通過，規定穩定幣發行者必須報告超過一萬美元的交易，這引發自由意志團體對潛在監督的擔憂。此舉可能會使德桑蒂斯的反監控立場變得更加複雜，但也與聯邦在穩定幣監管方面的立法努力保持一致。
Tap Chi Bitcoin29分鐘前
Gnosis 高層：CLARITY 法案恐讓加密回歸中心化掌控
Gnosis的Friederike Ernst博士批評《CLARITY法案》將加密交易集中於中介機構，削弱用戶的所有權，並可能帶來傳統金融的風險。法案在國會遭遇僵局，加密行業對其支持分歧，Coinbase也撤回支持。市場分析人士對法案的通過持不同看法，未來的監管局面仍不明朗。
Market Whisper47分鐘前
中國数字人民幣運营管理中心公布三类诈骗套路
中国数字人民币运营管理中心公布三类诈骗套路：假借推广的传销诈骗、以刷单返利诱骗转账、以及诱骗下载仿冒App盗取信息和资金。
GateNews51分鐘前
韓國監管機構將處罰某 CEX，罰款或超 352 億韓元
韓國金融委員會將於3月16日審議對某CEX A的處罰，因其涉嫌違反反洗錢義務，可能面臨370億韓元罰款，較另一交易所CEX B更重。
GateNews54分鐘前
Circle CEO: Stablecoin Regulation Accelerating, Will Build Global Monetary Internet Infrastructure
Circle CEO Jeremy Allaire 表示，美国、日本、香港及欧洲的穩定幣監管法規正在加速落實，合規穩定幣面臨重要機會。同時，Circle 正在構建面向開發者的基礎設施，計劃在未來十年內將互聯網金融平台轉變為全球性貨幣公共基礎設施。
GateNews2小時前
如果在四月之前未能通過，CLARITY 法案的通過可能性將“極其低”。
美國的 CLARITY 法案旨在為加密貨幣行業管理帶來更大透明度，如果在未來七週內未能取得進展，可能面臨今年無法通過的風險，據行業領導人表示。
"如果該法案
Tap Chi Bitcoin2小時前
