司法部對Paxful處以$4 百萬美元罰款，原因是非法資金轉移

• 美國已命令加密貨幣交易所Paxful支付400萬美元的刑事罰款，因其明知促成資金轉移。
• 檢察官表示Paxful缺乏足夠的反洗錢控制，甚至推廣薄弱的合規做法。

一個美國聯邦法院命令Paxful Holdings Inc.就其過去涉及加密貨幣交易平台的非法行為支付400萬美元的刑事罰款。美國司法部表示，Paxful是一個點對點比特幣交易平台，允許用戶進行涉及賣淫、詐騙計劃和洗錢的非法交易。當局指出，Paxful明知其業務未遵守法律要求的反洗錢控制措施，仍在運營。該公司已就其違反《旅行法》而認罪，該法用於打擊在其平台上進行的非法賣淫活動。Paxful已承認自己是一家未經許可的資金轉移業務，為犯罪行為提供資金。

Paxful的非法收入來自廣告

美國當局指控其共謀違反《銀行保險法》（BSA）下的反洗錢規定。法院文件顯示，2017年至2019年間，Paxful與犯罪合作夥伴進行了超過2600萬美元的交易。根據法院提交的文件，該公司產生了接近3000萬美元的收入。調查人員證實，Paxful促成了與非法賣淫活動和性剝削相關網站的比特幣交易。其中一些活動涉及含有性剝削內容的平台。

美國當局聲稱，Paxful通過吹噓其合規措施薄弱來吸引犯罪分子。司法部官員強調，這為非法金融活動提供了沃土。美國當局聲稱，該公司創始人在內部承認其增長得益於寬鬆的合規措施。然而，在評估公司支付能力後，法官將罰款從超過1.12億美元減少到400萬美元。美國檢察官Eric Grant強調，這一判決彰顯了合規失敗的後果。

司法部指出，任何促成犯罪活動的公司都將受到嚴厲追究。值得注意的是，調查人員在Paxful案件中強調了多項聯邦法律的違反。Paxful的活動由國稅局刑事調查局（IRS Criminal Investigation）和國土安全調查局（Homeland Security Investigations）調查。

犯罪行為與執法背景

檢察官指控Paxful未能建立基本的盡職調查措施，這是受監管組織的必要措施。該公司允許交易涉及詐騙、勒索和未受監管的賣淫廣告網站。國家當局表示，他們對該企業實施的政策表示嚴重關切。根據法院文件，該公司還允許在身份驗證不足的情況下進行交易。

此前，兩個機構曾合作對Paxful採取執法行動，因其違反數字資產合規要求。此外，當局還對違反《銀行保險法》處以民事罰款，並施加刑事制裁。Paxful案件是聯邦打擊加密資產AML和金融犯罪行動的一部分。相關機構已表示，未來將對此類合規違規行為進行嚴密審查。

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