聯邦調查局已扣押超過6100萬美元的USDT,追蹤被控涉及“豬肉割喉”騙局的資金流 — 這是一種通過情感關係誘騙受害者,承諾在假冒平台上進行加密交易獲取高額利潤的模式。
根據法院文件,嫌疑人冒充情人,炫耀“特殊投資策略”並展示虛假利潤,以促使受害者追加資金。當要求提款時,受害者被要求支付“稅款”或“手續費”。之後,資金被轉入多個錢包,以掩蓋來源,最終被執法機關追蹤並沒收。
穩定幣Tether的發行方已與司法部(DoJ)及多個國際機構合作,凍結多起資產,包括涉及洗錢、恐怖主義資金和投資詐騙的USDT。
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