印度加密貨幣交易所 CoinDCX 週日駁回與警方調查相關的詐騙指控，表示此案源於冒充者假扮其創始人並濫用其品牌來詐騙投資者。 此回應是在 Entrackr 報導該交易所的創始人 Sumit Gupta 和 Neeraj Khandelwal 被質問，作為調查涉及冒充 CoinDCX 代表的個人進行的加密投資詐騙的一部分。 “對我們共同創始人的 FIR 是虛假的，是冒充者假扮 CoinDCX 創始人並欺騙大眾的陰謀，”該公司在 X（前身為 Twitter）上的一則貼文中表示，並補充已發布公告警告“CoinDCX 正受到詐騙者的攻擊”。
“整個陰謀虛假聲稱資金已以現金轉入與 CoinDCX 無關的第三方帳戶，”該平台表示。 Decrypt 已聯繫 CoinDCX 進一步澄清；該公司尚未對創始人被捕的報導作出回應。 據報導，一名位於孟買的保險顧問被誘騙參與一個承諾 10–12% 回報的計劃，該計劃使用了 CoinDCX 的品牌和文件，並在 Thane 註冊了一份 FIR，列出了該公司創始人等人。 他報告在 2025 年 8 月至 3 月期間損失了 76,000 美元（人民幣 716 萬元），其中包括他投資的 28,000 美元（人民幣 266 萬元），兩名合夥人分別投資了 26,000 美元（人民幣 250 萬元）和 21,000 美元（人民幣 200 萬元）。 “這似乎是一個典型的冒充詐騙案例，” 9Point Capital 的首席風險與合規官 Sonu Jain 告訴 Decrypt，並指出這種模式在“印度加密空間越來越常見。” “印度的 VASP（加密資產服務提供商）已多次提醒用戶並向執法部門舉報此類詐騙網站，” Jain 表示，並指出不法分子經常利用可信品牌來建立信譽。 “在此類案件中被傳喚的創始人不應被誤認為有罪，” 他補充，並將其描述為“在 FIR 註冊後的程序性步驟。” FIR，即首次報案，是警方在收到認為已經發生可追訴犯罪的資訊時，正式記錄的投訴。 “缺乏明確的監管標準” “更大的問題是印度缺乏明確的監管標準和投資者保護框架，” Jain 警告說，並指出監管缺口使得“此類事件得以持續。” “監管機構現在應該專注於明確界定平台責任，促進更快的非法域名下架，以及正式協調 FIU-India、I4C、CERT-In 和加密貨幣交易所，以積極遏制此類詐騙，” Jain 補充。 CoinDCX 表示，投訴人與其平台沒有關聯，並駁回了資金通過其系統轉移的說法。
該交易所指出冒充活動的規模，報告在 2024 年 4 月 1 日至 2026 年 1 月 5 日期間，有超過 1,212 個假網站冒充其網站。 CoinDCX 表示正與執法部門合作，並持續努力提高用戶意識，以防止此類事件發生。 “無論結果如何，值得反思的是，是否在金融素養和盡職調查方面做得還不夠，無論是用戶、建設者還是監管者，” 全球加密社群 Hashtag Web3 的創始人 Vedang Vatsa 對 Decrypt 表示。 這一發展發生在該交易所經歷動盪的一年之後。 去年七月，CoinDCX 公布了一起價值 4420 萬美元的資金庫存被攻破事件，並且一名班加羅爾的軟件工程師被逮捕，涉嫌協助駭客利用被破壞的憑證從 CoinDCX 的內部帳戶中轉移資金。
