美國制裁金邊參議員，因加密詐騙案相關罪責增加

美國協同行動打擊東南亞詐騙集團

美國財政部海外資產控制辦公室 (OFAC) 於週四表示，已制裁柬埔寨參議員柯安（Kok An）。他被指控經營「詐騙園區」，透過承諾高額加密貨幣回報來詐騙美國人。此次行動鎖定柯安、商人李希拉克斯梅（Rithy Raksmei）以及他所謂網路中涉嫌涉入的其他 28 名個人與實體。

在平行執法方面，美國司法部旗下「詐騙中心打擊小組」（Scam Center Strike Force）週四宣布，已凍結並拘押超過 $700 百萬（(million）與從東南亞地區、以加密貨幣投資詐騙為名的洗錢指控相關的資金，並查扣了數百個鎖定美國受害者的網站。

刑事指控與網站下架

這次協同行動包含對兩名中國籍人士的刑事指控：黃興山（Huang Xingshan）)也被稱為「Ah Zhe」和「Huang Xing Saan」(以及蔣文傑（Jiang Wen Jie）)也被稱為「Jiang Nan」$10 ；兩人均被控犯下電信詐欺共謀。根據聯邦檢察官所說，這些指控與緬甸境內某個詐騙園區的運作有關；檢察官已解封申訴書與逮捕令。

司法部查扣了一個 Telegram 頻道，該頻道擁有超過 6,000 名追隨者，並被用作「執法冒充」（law enforcement impersonation）方案的招募工具。詐騙者利用該平台吸引受害者前往柬埔寨的一處園區，並迫使他們假扮為來自 JPMorgan 或紐約警察局（NYPD）的代表，以促使受害者將積蓄轉帳。

司法部聲明指出，打擊小組也在行動中關閉了 503 個冒充加密貨幣投資平台的網站。

詐騙作案手法與人口販運脈絡

OFAC 表示，受害者中的美國人因友誼或戀愛關係而受騙，遭到剝奪數百萬美元。詐欺者說服受害者以加密貨幣形式寄出金錢，假借成為提供可觀回報的合法投資平台。

OFAC 在聲明中表示：「在某些情況下，實施這些詐騙的人本身就是人口販運的受害者，並在暴力威脅下被迫從事不法行為。」、「柯安及其同夥的詐騙中心網路在賭場與辦公園區運作——這些原本的場所被改裝以供詐欺活動使用——它們對受害者資金進行洗錢，並提供基地以鎖定美國公民，同時不受約束地犯下侵犯人權的行為。」

國務院獎金與先前執法

國務院正提供最高 百萬（million）的獎金，回報提供能夠促成查扣或回收與緬甸（Burma）卡倫州（Karen State）相關的泰常（Tai Chang）詐騙中心所涉詐欺與洗錢方案收益的資訊。

該行動是在警方於柬埔寨城市波貝（Poipet）對兩處詐騙中心進行突襲之後發生；波貝位於靠近泰國邊境的地區。根據《The Diplomat》報導，去年，柯安被警方指控在波貝經營詐騙中心。

在前一年 9 月，OFAC 對東南亞境內一個龐大的網路犯罪網路實施制裁；該網路包含 10 個以柬埔寨為基地的目標。

產業規模與背景

根據《華爾街日報》（The Wall Street Journal）近期一份關於柬埔寨詐騙產業的報告，柯安被提及的同時還包括兩名中國移民徐愛民（Xu Aimin）與陳智（Chen Zhi）。這兩人都在柬埔寨營運，並被認為與詐騙園區有關。

《華爾街日報》的報告稱：「在柬埔寨運作的以中國為主的犯罪集團規模之大，已大到某些外國政治人物會把這個擁有 1,800 萬人口的國家稱作『Scambodia』（詐騙柬埔寨）。」