根據區塊鏈分析公司 Chainalysis 於 4 月 27 日報告，美國外國資產管制辦公室（OFAC）已將兩個與伊朗中央銀行（CBI）相關的加密地址列入制裁名單，兩個錢包均於 4 月 23 日遭凍結。Chainalysis 確認，被凍結地址資金餘額與 Tether 配合美國當局扣押 3.44 億美元 USDT 相符。
執法行動時間軸：凍結、制裁與資金確認
根據 Chainalysis 4 月 27 日報告，涉案兩個加密貨幣地址於 4 月 23 日遭到凍結，隨後出現在 OFAC 公開更新的製裁名單中。Chainalysis 說明，其分析將上述地址與伊朗交易所、中間錢包及伊朗中央銀行（CBI）關聯帳戶的互動活動直接連結，被凍結餘額與 Tether 配合美國當局執行的 3.44 億美元 USDT 扣押金額相符。
Chainalysis 在報告中引述：「伊朗的數位資產網絡提供了關鍵的金融基礎設施，用於將『影子艦隊』船隻產生的數十億美元洗錢回伊朗革命衛隊（IRGC），以及該地區與伊朗結盟的相關組織。」
伊朗加密資金轉運網絡結構
根據 Chainalysis 4 月 27 日報告，2025 年底，受制裁人士 Babak Morteza Zanjani 公布洩露文件，其中包含其聲稱與伊朗中央銀行相關的加密貨幣地址。Chainalysis 表示，相關數據顯示，一名經紀人曾協助伊朗政府以法幣購入穩定幣。
Chainalysis 進一步指出，該經紀人與 Alireza Derakhshan 存在關聯，後者在 2023 年至 2025 年間協調了逾 1 億美元的加密貨幣購買，相關交易與伊朗石油銷售資金有關。
根據 Chainalysis 報告所呈現的資金流向路徑：
· 經紀人以法幣代為購入穩定幣
· 資金透過中間錢包進行轉移
· 透過跨鏈橋及 DeFi 協議執行多層轉帳
· 最終回流至伊朗加密貨幣管道及 IRGC 關聯實體
霍爾木茲海峽相關合規風險
根據 Chainalysis 4 月 27 日報告，伊朗對霍爾木茲海峽商船聲稱有權收取過境費，有詐騙分子以試圖遵守相關要求的航運公司為目標。報告指出，部分航運公司在向詐騙分子付款後，因伊朗當局未收到款項，遭伊朗革命衛隊（IRGC）海軍艦艇攔截。Chainalysis 表示，支付方式仍在調查中。
Chainalysis 在報告中引述：「伊朗中央銀行的資金透過多個橋接協議和 DeFi 協議進行轉移，隨後又回流至伊朗主流加密貨幣生態系統。」
常見問題
此次 USDT 凍結行動的具體時間為何？
根據 Chainalysis 4 月 27 日報告，兩個涉案加密貨幣地址於 4 月 23 日遭到凍結，並隨後出現在 OFAC 公開更新的製裁名單中，Tether 配合美國當局完成對 3.44 億美元 USDT 的扣押。
此次凍結行動涉及哪些機構？
涉及機構包括：美國外國資產管制辦公室（OFAC）、穩定幣發行商 Tether，以及提供鏈上追蹤分析的 Chainalysis。被制裁地址被指與伊朗中央銀行（CBI）關聯帳戶存在直接交易聯繫。
Chainalysis 報告所引用的數據來源為何？
根據 Chainalysis 4 月 27 日報告，分析依據包括：受制裁人士 Babak Morteza Zanjani 於 2025 年底公布的洩露文件、鏈上地址交易記錄，以及 OFAC 公開更新的製裁名單。
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