至少有276人因一起全球加密詐騙取締行動而被逮捕；該行動已拆解了9個涉嫌針對美國人的詐欺據點。當局表示，這些詐騙手法使用了假平台、線上建立信任，以及快速洗錢，將受害者的加密貨幣轉移到他們無法控制的範圍之外。
重點整理：
在2026年4月29日，美國當局宣布針對加密貨幣投資詐騙據點的重大取締行動。該行動指稱這些據點使用了欺詐性的投資平台及社交操控策略，從受害者身上詐取財物。行動至少導致276人被捕，並至少拆解了9個詐騙據點。此案凸顯了有組織的詐欺網路如何將受害者的加密資產轉移到他們無法控制的範圍之外。
執法行動聚焦於那些被指控以欺詐性的加密貨幣投資說法，瞄準美國人的詐騙據點。美國司法部 (DOJ) 表示：
「聯邦調查局（FBI）、杜拜警察局以及中國公安部之間前所未有的合作，已導致至少276人被逮捕，並拆解了至少9個用於加密貨幣投資詐欺方案的詐騙據點。」
司法部補充：「這些據點針對的是已因這類方案蒙受數百萬美元損失的美國受害者。」
杜拜當局逮捕了275人，其中包括3名在聖地牙哥被起訴的被告。泰國皇家警察逮捕了另一名被告。聖地牙哥案件點名了 Thet Min Nyi、Wiliang Awang、Andreas Chandra、Lisa Mariam，以及兩名在逃人士。檢方將涉嫌活動連結到 Ko Thet Company、Sanduo Group 和 Giant Company。詐騙方案依賴「豬肉分割式（pig-butchering）」手法：詐騙者在推動受害者投入虛假投資之前，先建立假裝的友誼或戀愛關係。受害者被敦促開立帳戶、轉移加密貨幣、借款、申請貸款並增加存款。這些平台看似會顯示投資活動，但檢方表示，受害者在送出資產後就失去控制。當局透過 FBI 網際網路詐欺投訴中心（FBI Internet Crime Complaint Center）的報告、訪談與財務紀錄，辨識出受害者。
涉嫌的詐欺機制以情緒操控、虛假的投資宣稱以及資金的快速流動為核心。詐騙者宣傳所謂的加密貨幣回報，以讓這些提案看起來更具可信度。接著，他們協助受害者將資產送到那些受害者並不知道是虛假的平台。司法部解釋：
「假平台會將受害者的資金交到詐騙者手中；隨後，詐騙者把受害者的資金洗到其他加密貨幣帳戶中，包括他們自己的帳戶。」
被告被指稱在詐欺行動中擔任經理、招募人員或工作人員。當局表示，這些團伙跨越不同司法管轄區運作，並造成數百萬美元的損失。FBI 聖地牙哥分局在2025年於辨識出與詐欺據點相關的公司與個人後，展開了調查。Meta Platforms, Inc.（Facebook 與 Instagram 的母公司）提供了用於該調查的資訊。
這些指控包括電匯詐欺陰謀與洗錢陰謀。每項指控的最高刑期為20年監禁，罰金可能達到 $250,000、$500,000，或為獲利或損失的兩倍（視指控而定）。檢方也在針對 Thet Min Nyi 與一名在逃共同被告的起訴書中，加入了刑事沒收的指控內容。該行動涉及 FBI、杜拜警察局、中國公安部、泰國皇家警察以及其他合作夥伴。此案也延續 FBI 聖地牙哥在加密詐欺方面的更廣泛工作，包括「Operation Level Up（行動升級）」，該行動已通知近9,000名受害者，並截至2026年4月估計挽回了 $562 million。此案顯示，執法機構正在打擊加密詐欺背後的基礎設施，而不僅僅是個別詐騙者。
