美國法院在 $470M 加密洗錢案件中判處法國籍國民 8 年有期徒刑

美國法院判處 Maximilien de Hoop Cartier 入獄八年，罪名是協助透過未經許可的加密貨幣交易所洗錢超過 4.7 億美元。檢方表示，該犯罪網絡使用美國銀行、殼牌公司以及加密貨幣帳戶，將犯罪所得轉移至海外。

重點整理：

• 當局判處一名法國籍人士八年，原因是經營加密洗錢作業。
• 調查人員表示，該網絡透過銀行與殼牌公司移轉超過 4.7 億美元。
• 沒收令鎖定數百萬美元的佣金與帳戶，隨著執法行動持續進行。

美國量刑要點 $470M 加密洗錢行動方案

美國法院於 2026 年 4 月 28 日判處法國籍 Maximilien de Hoop Cartier 入獄八年，原因是其參與一個與加密貨幣相關的洗錢網絡。此案聚焦於一個未經許可的交易所，該交易所透過美國銀行、殼牌公司與加密貨幣帳戶移轉非法資金。當局表示，Cartier 協助洗錢超過 4.7 億美元，金額與犯罪所得相關。

Cartier 於 2025 年 10 月就經營未經許可的資金傳輸業務以及共謀犯下銀行詐欺罪認罪。檢方表示，他經營一家場外（OTC）加密貨幣交易所，將數位資產轉為傳統貨幣供犯罪客戶使用。美國司法部檢察官 Jay Clayton 表示：「Maximilien de Hoop Cartier 利用其對美國與國際金融體系的了解，洗錢毒品款項以及其他犯罪所得。」接著補充：

「De Hoop Cartier 建立了一個殼牌公司與加密帳戶的網絡，用以洗淨並隱匿犯罪所得。他使用該網絡，將美國境內數以億計的美元導流至海外犯罪組織，促使其得以持續進行非法運作。」

「阻止洗錢能夠更廣泛地阻止犯罪。此聯邦監禁刑期傳遞出明確訊息：洗淨犯罪所得的人將面臨嚴重後果。」Clayton 指出。

58 歲的 Cartier 是法國居民、也是阿根廷公民。檢方表示，該網絡透過美國移轉資金至哥倫比亞以及其他國家。

殼牌公司揭示加密貨幣套現的銀行風險

洗錢系統依賴用來隱藏交易所真實目的的公司帳戶。美國司法部的新聞稿詳述：「Cartier 的場外（OTC）加密貨幣交易所，是由 Cartier 經營並控制、且主要位於美國的龐大殼牌公司網絡所構成；其設立目的僅為了將加密貨幣轉換為硬通貨。」當局表示，Cartier 開立了超過十幾個美國銀行帳戶，並將這些實體描述為軟體公司。他也使用偽造的合約、發票與其他紀錄，讓資金看起來合法。檢方表示，毒品金流以加密貨幣形式進入，被轉換為現金，接著再透過殼牌公司帳戶移轉。資金之後再被送往網絡的其他部分，並在當地貨幣形式下取出至海外。

判決內容也包含沒收 2,362,160.62 美元；檢方表示，該金額代表 Cartier 將加密貨幣轉換為硬通貨所收取的佣金。法院亦命令沒收與其殼牌公司相關的特定銀行帳戶。在先前的一次扣押中，當局在一筆來自臥底執法機關帳戶的約 93.7 萬美元毒品販運所得進入後，扣押了三個帳戶。Cartier 後來承認，他曾向銀行將自己的業務描述為科技軟體服務，而非加密貨幣交易所。此案顯示，未經許可的加密服務如何被用來透過一般銀行管道移轉犯罪所得，同時掩蓋其來源。