在加密货币市场审查中，Hyperliquid 巨鲸与前 BitForex 首席执行官之间的调查链接浮出水面
在最近的一项链上调查中，加密货币研究员Eye发现了神秘的Hyperliquid巨鲸与前BitForex交易所首席执行官Garrett Jin之间的引人注目的联系，该巨鲸据称控制着超过100,000 BTC。这一揭示引发了人们对与过去行业丑闻潜在联系的质疑，以及加密货币市场操纵的复杂网络。随着当局对加密市场的诚信进行审查，这些联系突显了区块链领域透明度的重要性。
链上侦探通过钱包分析将 Hyperliquid 巨鲸与 BitForex 前首席执行官 Garrett Jin 连接起来。
钱包活动显示与多个交易所的关联，包括火币和币安，并涉及大量比特币交易。
金的历史包括在比特外汇之后创立多个项目，最近的指控将他与加密货币基金挪用联系在一起。
投资者和监管机构仍然持怀疑态度，指出在去中心化金融和加密货币市场中可能存在证据操纵和洗钱风险。
该案例凸显了人们对加密货币监管和区块链活动透明度的持续关注。
加密货币研究员Eye发现了重要的链上证据，连接了被认为控制着超过100,000 BTC的Hyperliquid巨鲸与曾经领导现已倒闭的交易所BitForex的Garrett Jin。调查指向一个长期存在的涉嫌市场操纵的模式，并可能与加密货币生态系统内的非法融资有关。
在周六的X帖子中，Eye详细说明了这只巨鲸的主要钱包ereignis.eth与另一个ENS名称garrettjin.eth相关联。后者的ENS直接指向Jin的验证过的Twitter账户@GarrettBullish，暗示这只巨鲸的链上活动与Jin本人之间存在明显联系。
进一步分析显示，该钱包的交易模式与金的已知商业活动一致，包括向质押合约和他曾与之有联系的交易所（如火币(HTX)）资助的地址转账。该钱包还收到了可追溯到与BitForex相关的地址和Binance存款的资金，并用于执行大规模交易——最显著的是$735 百万比特币的做空。
这一联系引发了人们的关注，特别是考虑到金在行业内的争议历史。从2017年到2020年，金经营着BitForex，该交易所后来被指控伪造交易量并在没有适当注册的情况下运作，特别是被日本金融服务局标记。2024年，该交易所的热钱包被盗走超过$57 百万，导致提款冻结和最终关闭，同时其团队在中国被拘留。香港证券及期货事务监察委员会随后发出了涉嫌欺诈的警告，许多用户报告了损失。
在BitForex之后，Jin创办了多个企业，包括WaveLabs VC、TanglePay、IotaBee和GroupFi，其中大多数目前已不再活跃。最近，他推出了XHash.com，一个以太坊质押平台，调查人员怀疑该平台可能被用于引入可疑资金。Jin随后已从社交媒体个人简介中删除了对XHash的提及，尽管该平台仍然出现在他的Telegram账户上。
并不是每个人都信服
加密货币分析师Quinten François对将巨鲸与Jin联系起来的说法表示怀疑，认为证据可能过于巧合。François质疑为什么像ereignis.eth这样的ENS名称会直接指向Jin已知的市场操纵钱包和其他非法地址，认为这样的设置“听起来太简单，不可信。”
此案例突显了在快速发展的加密货币领域中，关于透明度和监管的持续关注。随着当局和社区深入挖掘区块链活动，这样的故事强调了全面调查的重要性，以维持对加密市场的信任。
这篇文章最初发表于《揭晓：与前BitForex首席执行官相关的10万BTC超流动性巨鲸》上，Crypto Breaking News – 您可信赖的加密货币新闻、比特币新闻和区块链更新来源。
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