曾在 Hyperliquid 高调换仓 40 亿美元比特币的神秘巨鲸：或为 BitForex 交易所创办人 Garrett Jin

链上分析师 Eye 近日揭露，在 8 至 9 月间透过 Hyperliquid、Hyperunit 的现货与永续市场抛售超过 3.5 万枚比特币，换仓约 57 万枚以太币的巨鲸是前 Huobi 营运总监、BitForex 创办人 Garrett Jin。Garrett Jin 曾遭多国监管机构调查、爆出资金挪用与造假交易量等争议。链上迹象显示，可能正以 ETH 质押平台 XHash.com 整理金流。ZachXBT 表示，目前尚不足以证实为同一人，更可能为朋友关系。

链上侦探 Eye 透过质押合约，推测神秘巨鲸或为 Garrett Jin

链上侦探 Eye 表示，这名鲸鱼于 8 至 9 月间透过 Hyperliquid、Hyperunit 的现货与永续合约市场陆续抛售超过 35,000 BTC 换仓 ETH，并将所得 57 万枚 ETH 分散至七个钱包，最终全数存入同一个智能合约中用于以太坊质押。

该质押合约由地址 0xBFBa…c14B 部署，其资金来源追溯至钱包 0x1CB7…52E9，而该钱包的初始资金则来自 ereignis.eth。部署完成后，第一笔与此质押合约互动的地址正是 ereignis.eth，存入 32 ETH。

该名巨鲸开设 7.35 亿美元 BTC 空单的钱包 0xb317…83ae，手续费资金来自 0x52d3…63E1。该地址在支付前向币安存款钱包 0xD5D7…1730 转入 410 万 USDC，而该币安钱包稍早亦接收来自 0x9536…5215 的 754 万美元。值得注意的是，后者于空单建立两周前，曾向 ereignis.eth 汇出 4 万 USDT。

Garrett Jin 曾任 Huobi 早期营运总监，创办交易所 BitForex 遭多国监管调查

进一步追踪显示，ereignis.eth 有绑定第二个 ENS 名称 garrettjin.eth，并连结至 X (Twitter) 用户 @GarrettBullish。其个人经历包括：

2008~2011：中国建设银行实习

2012~2014：创立香港公司 Da Yo Trading

2014~2015：任职于 Huobi（HTX） 营运总监

2017~2020：担任 BitForex CEO，该交易所后遭多国监管机构调查、爆出交易量造假与资金挪用事件

2024 年 2 月，BitForex 热钱包私钥遭骇，约 5700 万美元资金流失，随后交易所停摆并在中国江苏遭警方调查。香港 SFC 亦对其发出涉嫌诈欺警告。其他创业经验还包括 FuLang Medical Germany GmbH、WaveLabs VC、TanglePay、IotaBee、GroupFi 等。

2024 年，他又成立 XHash.com，一个去托管机构级 ETH 质押平台。链上资料显示，大量透过 Hyperliquid 转入的 ETH 可能正在该平台进行质押，以清洗或整合资金来源。

链上侦探大胆推测：Hyperliquid 鲸鱼持有的 BTC 来自已消失交易所

据推测，该 Hyperliquid 鲸鱼持有的 BTC 主要来自以下地址：

1KYUyiWdVmj7zZnFrJq3Ug5KRUGQRrp3rd

1KAt6STtisWMMVo5XGdos9P7DBNNsFfjx7

这些 BTC 约于 7~8 年前 从 HTX、OKX、ViaBTC、Bixin、Binance 等交易所提领，疑似与 BitForex 消失资金及 Huobi 旧资产有关。截至目前，Garrett Jin 仍持有约 46,295 BTC (市值约 51.9 亿美元)，分散于多个钱包中。

ZachXBT：两者直接关联证据不足，更可能是朋友关系

对此币安创办人 CZ 也在推特上表示：「不确定其有效性。希望有人能核实一下。」但另一名链上侦探 ZachXBT 则指出这并不是新消息，两天前分析师 Emmett Gallic 就提示 Hyperliquid 巨鲸转帐给 Garrett Gin 的消息，但两者之间直接的转帐只有 4 万美元的 USDT，Eye 贴文中其他都是未经验证的消息，推测更可能是 Garrett Gin 的朋友。

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