加拿大金融情报单位(FINTRAC)对加密货币平台Cryptomus (Xeltox Enterprises Ltd.)处以1.26亿美元的罚没，原因是严重违反反洗钱规定。该公司在2024年7月未报告超过1,000笔可疑交易和1,500笔大额加密交易，这些交易涉及儿童剥削、勒索软件和规避制裁。
FINTRAC表示这些违规行为掩盖了非法活动，并显示出合规系统“缺陷和薄弱”。调查发现2,593项违规，包括忽视与伊朗相关的交易监测规定——7,557笔交易未被验证或报告。位于温哥华的总部只是一个租赁邮箱，所有的运营活动都来自乌兹别克斯坦和西班牙，加拿大没有员工。FINTRAC警告说，这一漏洞使得加密货币行业容易受到犯罪分子的利用。
