西班牙逮捕了一名价值3亿美元的加密货币庞氏骗局主谋

西班牙当局已逮捕Álvaro Romillo Castillo，绰号“Cryptospain”，他是价值3亿美元的加密货币传销模式的首脑，欺诈了超过3,000名投资者。Castillo 经营着Madeira Invest Club，自称是一个从事房地产、豪车、黄金和加密货币的“私人投资团体”，承诺每年20%的利润。然而，调查显示这是一种庞氏骗局，利用新投资者的资金支付给旧投资者，并在至少八个国家设有伪装的账户和公司网络。

此事件变得政治化，因为卡斯蒂略被指控向极右翼欧洲议员路易斯“阿尔维斯”佩雷斯·费尔南德斯的2024年竞选活动捐赠了115,000 USD。检察官正在调查他是否使用加密货币钱包接受匿名捐款，可能旨在洗钱和掩盖政治资金的来源。