司法部查封与缅甸加密骗局Compound相关的域名

简要

• 美国司法部表示，tickmilleas.com 域名由泰昌园区运营，并用于向受害者展示虚假的交易余额。
• 在FBI发出警报后，谷歌、苹果和Meta移除了相关应用和账户，涉及数千个关联账号。
• 此次行动紧随对柬埔寨汇旺集团的制裁，该集团在失去全球银行渠道后被迫关闭业务。

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发现 SCENE

美国特工周二查封了与缅甸一个大型诈骗园区相关的网络域名，这是打击蔓延东南亚的诈骗网络的最新举措。

同一天，因受美国和英国监管部门压力，柬埔寨一家受制裁的金融集团关闭了其金边分支机构，并冻结了提现。

据美国司法部称，tickmilleas.com 域名由位于觉卡的泰昌园区（又称 Kosai 赌场）运营，并伪装成一个合法的交易平台。

据称，诈骗分子向受害者展示虚假的余额和看起来很可观的收益，并指导他们如何存入资金。

“尽管被查封的域名是在2025年11月初注册的，FBI已经发现多名受害者在上个月内使用该域名并被骗走了投资资金。”司法部在声明中表示。

“园区诈骗”是指在大型建筑物(或园区)内，由被贩卖或被胁迫的工人执行网络诈骗的操作。

官员们将该缅甸园区与上月因与中国有组织犯罪有关联、并协助在该地区建立诈骗中心而被制裁的团伙联系起来。

在FBI向科技平台发出警告后，谷歌和苹果移除了相关的移动应用，Meta也下架了2,000多个关联社交媒体账户。

“这些CIF诈骗，如宣誓书中受害者描述的，通常始于陌生人在约会应用、社交媒体、消息应用和短信上的主动联系。”司法部写道。

“这些陌生人与受害者建立紧密的虚拟关系，说服他们在或通过加密货币进行所谓的投资，并指导受害者如何购买加密货币，使用看似合法但实际为欺诈的域名和应用进行投资。”声明补充道。

司法部没有立即回应 Decrypt 的置评请求。

司法部表示，去年报告了超过41,000起加密货币投资诈骗案件，损失高达58亿美元。

本周对域名的查封和对汇旺集团的制裁显示，美国机构及其合作伙伴正扩大在该地区切断加密货币骗局的行动。

在监管机构对汇旺集团实施制裁后，这家涉及数十亿美元非法交易的集团被迫在10月被全球银行体系剔除后关闭。

据司法部称，检方近几周已经查封了另外两个与泰昌园区有关的域名。

上月，国际刑警组织大会的一份报告称，加密货币诈骗是不断壮大的“园区诈骗”产业的核心。

“受害者常以高薪海外工作的名义被骗至园区，被迫实施如语音钓鱼、恋爱诈骗、投资诈骗和针对全球个人的加密货币诈骗等非法活动。”该组织表示。