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华盛顿下令比特币ATM巨头Coinme退还800万美元,停止运营
华盛顿州金融机构部(DFI)已要求 Coinme——比特币ATM运营商——停止所有汇款业务,并向客户退还超过800万美元。监管机构指控 Coinme 将尚未被用户兑换的代金券资金非法转化为公司收入,违反了《货币服务法》。据称,Coinme 要求客户在自助终端购买纸质代金券并在线兑换,但在代金券过期后,公司却将未兑换余额计作收入。
DFI 还表示,2020年至2025年期间,Coinme 未按规定保持净资产、提交了错误报告,并未明确告知代金券兑换期限。该公司及其首席执行官 Neil Bergquist 面临被吊销牌照、30万美元罚款及10年禁业的风险。Coinme 有20天时间申请听证,并表示正在与监管机构合作。