22岁青年认罪为2.63亿美元加密货币犯罪集团洗钱

美国司法部(DOJ)今日宣布，一名涉及2.63亿美元社会工程诈骗团伙的关键成员已正式认罪。

在联邦法官Colleen Kollar-Kotelly面前的听证会上，现年22岁、加利福尼亚州居民Evan Tangeman承认根据RICO法案参与犯罪共谋，通过洗钱为该团伙清洗了超过350万美元。Tangeman是本案中第九位认罪的被告。

该诈骗团伙自2023年10月至2025年5月活跃，起初是一群通过在线游戏平台结识的朋友，活动范围遍布加利福尼亚、康涅狄格、纽约、佛罗里达及其他一些国家。该团伙通过实施犯罪行为共窃取了约4,100枚BTC，按当时价值约2.63亿美元，目前这些比特币价值约3.71亿美元。

该犯罪组织包括黑客、协调人、目标识别者、负责实施诈骗电话的小组以及入室盗取硬件钱包的小组。他们利用被盗数据库来识别潜在受害者。黑客攻击网站和服务器以窃取与加密货币相关的数据，而数据筛查组则确定高价值目标。

根据起诉书：

“实施诈骗电话的人会联系受害者，冒充网络安全支持人员，诱骗受害者相信其账户正在被攻击，从而引导受害者按照其指示操作。”

被盗的加密货币被用于价值数百万美元的奢侈服务消费，如夜总会、名牌手袋、手表、汽车、租赁别墅、私人飞机租赁服务，甚至雇佣私人保镖。

Tangeman通过使用现金兑换服务将被盗加密货币兑换为法币，从而协助团伙，并使用这笔资金租赁不动产。他还在租赁合同中使用虚假身份，以隐藏真实身份。Tangeman的宣判预计将于2026年4月24日进行。

随着Tangeman认罪，法院还解密了第二份替代起诉书，追加起诉了最近被捕的三名新嫌疑人：Nicholas Dellecave、Mustafa Ibrahim和Danish Zulfiqar。

Thạch Sanh