印度破获价值2.54亿美元的加密货币庞氏骗局骗局

印度当局对一起涉及加密货币的庞氏骗局展开大规模打击行动,涉嫌给投资者造成约2.54亿美元的损失。印度执法局(ED)表示已在喜马偕尔邦和旁遮普邦的两个地点根据《反洗钱法》(PMLA)进行了搜查。

据调查,该骗局由Shubhash Sharma领导,通过Korvio、Voscrow、DGT、Hypenext和A-Global等多个平台运营。这些未受监管的平台采用庞氏和多层次营销模式,利用虚假的高额利润承诺诱骗投资者。嫌疑团体还被指控操控虚假代币价格,不断更换平台名称以隐藏欺诈行为。

ED称,犯罪所得通过现金、“空壳”公司和个人账户进行洗钱。目前,相关部门已冻结资产,并强调调查仍在进行中,随着全球加密货币诈骗案件的不断增加。

查看原文
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 评论
  • 转发
  • 分享
评论
0/400
暂无评论
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate App
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)