印度ED突袭21个地点，打击长达十年的加密货币庞氏骗局

印度的执法局突袭了与第四块顾问公司相关的21个网站，指控其进行长达十年的虚假加密货币平台庞氏骗局，通过钱包、空壳公司、走私和海外账户洗钱。 摘要

• 执法局在卡纳塔克邦、马哈拉施特拉邦和德里根据PMLA法律，搜查了21个场所，针对第四块顾问公司的大规模加密投资诈骗。
• 该集团涉嫌运营假平台，模仿真实交易所，使用被盗的加密专家图片，支付小额早期回报，并依赖多层次推荐和社交媒体。
• 调查人员称，收益通过多个加密钱包、空壳公司、走私渠道和海外账户转移，相关财产和钱包地址现已被查封。

印度执法局(ED)于12月18日在卡纳塔克邦、马哈拉施特拉邦和德里对21个地点进行了协调突袭，目标是一家被指控运营加密货币诈骗计划的组织，政府声明称。

此次行动根据反洗钱法(PMLA)展开，重点针对与第四块顾问公司及其关联方有关的办公室和住所。调查人员指控该计划在近十年内欺骗了印度及海外的投资者。

根据执法局的调查，该调查源自卡纳塔克邦警方提交的投诉，嫌疑人通过虚构的投资平台进行操作，这些平台被设计成类似合法的全球加密货币交易所。调查人员表示，这些平台具有个人仪表盘、实时余额和交易历史。

印度执法局突袭仍在继续

然而，据执法局称，界面背后没有实际的市场交易。调查人员将其描述为庞氏骗局或多层次营销(MLM)模型，用户支付的资金被指控通过组织洗钱。

据调查人员称，该集团未经授权使用知名加密货币评论员和公众人物的图片，以增强可信度。这些虚假推荐据称用以吸引新投资者。

据执法局称，该计划向初期投资者支付少量回报以建立信任，然后鼓励他们投资更大金额并通过推荐奖金招募新成员。调查人员表示，组织利用Facebook、Instagram、WhatsApp和Telegram等社交媒体平台，将网络扩展到国际。

执法局报告称，查封的资金被归类为犯罪所得，通过复杂的隐匿系统转移。这包括用于分割和隐藏资金的多个加密钱包、走私交易、纸质公司、转账到受监管银行系统之外的渠道，以及通过点对点(P2P)交易将加密货币兑换成现金的未申报海外账户。

当局在搜查过程中识别出大量数字钱包地址，并查封了在印度及海外获得的动产和不动产，涉嫌为活动所得的财产，执法局称。

调查人员表示，此次行动的时间至少可以追溯到2015年。根据执法局的说法，第四块顾问公司的推广者随着加密货币法规的演变不断调整技术以规避检测。

执法局表示，已对查封的服务器和设备进行分析，调查仍在进行中。相关当局表示，目标是绘制涉外实体的网络图，并追回资金以赔偿受害者。