加密货币的阴暗面：疑似人口贩运者的资金在2025年增长85%

可信的编辑内容，由行业领先专家和经验丰富的编辑审阅。广告披露 根据Chainalysis的数据，2025年与涉嫌人口贩运网络相关的加密货币转账激增85%。

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该公司表示，其追踪的大部分活动集中在东南亚地区，那里的贩运网络与诈骗团伙和跨境欺诈中心有关联。

这些资金流通过钱包聚类、交易追踪以及被认为促进剥削的服务分析得出。

稳定币主导支付渠道

据报道，国际陪护服务和卖淫网络几乎全部使用稳定币进行操作。这些代币比波动较大的加密货币更受青睐，允许运营者在价格剧烈波动时仍能收款。

Chainalysis表示，劳务中介——其中一些被指控绑架工人并强迫他们参与诈骗活动——也依赖加密货币收集和转移资金。

如Telegram等通讯平台被引用为某些服务的分发点，包括陪护名单和招聘广告。与这些名单相关的加密钱包显示出重复的支付模式和与更广泛非法团伙的联系。

与诈骗团伙和洗钱网络的联系

报告指出，许多被识别的钱包与在线赌场和中文洗钱团伙密切相关。

诈骗团伙因胁迫受害者进行线上诈骗而引起全球关注，这些团伙似乎与贩运相关的支付流相互关联。

在多个案例中，资金在不同服务之间转移，然后被导向交易所或转换成其他数字资产。

Chainalysis指出，这些网络的融合表明存在共享的金融基础设施。数据表明，不是单一操作，而是存在交叉互动、属于不同非法活动类别的钱包集群。

目前加密货币总市值为2.27万亿美元。图表：TradingView### 区块链透明度作为调查工具

然而，Chainalysis强调，尽管加密相关的贩运流增加，但区块链调查仍具有优势。例如，数字资产是永久记录且公开可见的，与现金不同。

这一记录使合规和执法机构能够追踪资金流动、检测交易模式并识别可疑活动。

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交易所被视为战略性瓶颈点，当资金试图重新进入传统金融系统时，可以进行干预。

Chainalysis的发现反映了加密货币在犯罪活动中的使用增加，以及追踪能力的提升。

Chainalysis认为，虽然这些贩运网络使用数字资产，但其系统的透明性将有助于破坏这些网络。

图片来自Pixabay，图表来自TradingView

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