入金交易就能跟邊荷律一對一互動?加密货币交易所 Star Vaults 疑点重重

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「基因酿造啤酒节」活动主打啦啦队 Passion Sisters 人气成员边荷律、维尼、少盐。只要入金并在冠名赞助的加密货币交易所 Star Vaults 交易,即可获得与韩国啦啦队女神边荷律一对一互动的机会。不过,Star Vaults 的公开信息相对有限。根据 LinkedIn 显示其团队多为台湾成员,且社群追踪数量偏低,在 CoinMarketCap 亦未能查询到相关资料,也未列入台湾 VASP 名单。

入金加密货币交易所、交易即可与啦啦队互动?

「基因酿造啤酒节」活动贴文表示邀请到啦啦队 Passion Sisters 人气成员边荷律、维尼、少盐,并指出只要入金、在加密货币交易所 Star Vaults 交易,即可获得与韩国啦啦队女神边荷律一对一互动的机会。这其中的加密货币交易所 Star Vaults,便是该活动的冠名赞助商。

具体来说,前 50 名入金超过 20 美元的用户保证能进入 VIP 摇滚区。入金超过 100 美元,且交易额超过三十万美元的用户,即有资格参与抽奖,中奖用户能与边荷律一对一互动。

台湾合规交易所有哪些?VASP 清单公开

加密货币交易所依照落地合规进度大致上能分成台湾交易所与离岸交易所,台湾交易所指的是依法完成洗钱防制声明与相关程序的 VASP(Virtual Asset Service Provider,虚拟资产服务提供者)。2023 年曾与中信兄弟合作的 Rybit 交易所就是其中之一,不过时过境迁,目前仍提供服务的 VASP 业者如下,依笔画排序分别为:

禾亚数位科技(HOYA BIT)

拓荒数码科技(ZONE Wallet)

现代财富科技(MaiCoin、MAX 交易所)

重量科技(KryptoGO)

富昇数位科技(TWEX)

跨链科技(Chainss)

币托科技(BitoPro)

链科股份有限公司(XREX 交易所)

(台湾 VASP 再少一家!不敌监管与成本压力,鸿朱数位公告停业)

为何该使用台湾合规加密货币交易所?

台湾合规交易所常被用来出入金(即新台币与加密货币之间的转换),合规 VASP 能大幅降低资金被冻结或退汇的风险。由于这类业者已纳入《洗钱防制法》管理,并完成金管会 AML 登记,银行对其资金往来的风险评级相对明确,较不易被视为可疑交易来源。

台湾合规加密货币交易所才能银行出入金

对用户而言,无论是台币入金购买加密资产,或将获利提领回银行账户,流程都更为顺畅,避免因资金流向不明而遭到银行调查、限制交易甚至关闭账户的情况。

相较于未登记或境外灰色平台,合规业者在资产管理与营运稳定性上,风险轮廓相对清晰,也较不易出现突然停止出金或无预警更改规则的情形。更重要的是,当争议发生时,用户拥有正式的权益救济渠道。

合规交易所无法提供永续合约,用户改用离岸交易所

不过,由于台湾交易所规定不能使用杠杆、永续合约等衍生品,许多用户会使用能提供这类产品的离岸交易所。最具代表性莫过于全球最大加密货币交易所币安(Binance),其他如 OKX、Bybit、Bitget 等也都颇具知名度。

如何挑选加密货币交易所?常见做法:看 CMC 排名

在挑选离岸交易所时,最简单的方式是看 CoinMarketCap、Coingecko 等知名数据网站排名。台湾交易所 HOYA BIT 即规定用户仅可提币至已完成金管会洗钱防制登记的交易所,以及 CoinMarketCap 综合排名前 30 大交易所。HOYA BIT 表示透过限缩提币目的地,只能提币到具公信力或合规性明确的交易所,来确保资金可追踪。

要注意的是,上榜不代表完全安全,而未上榜的交易所因信息透明度较低,风险可能相对较高。

(加密货币出金新规范,HOYA BIT 开第一枪:提币限 CMC 三十大交易所、台湾 VASP)

Star Vaults 交易所安全吗?数据平台查无此人

实际使用 CoinMarketCap 查询,找不到「Star Vaults」的相关资料。Facebook、X、YouTube、Telegram 等平台都只有十位数,甚至个位数的追踪。LinkedIn 信息来看,该交易所的团队成员几乎都以台湾为主。但不论从台湾交易所,还是离岸交易所的角度来看,其合规与市场地位仍缺乏明确公开信息。

JPEX、FTX 也曾邀请艺人代言

过去常看到交易所找艺人参加活动,台湾最知名的莫过于歌手陈零九代言卷入诈骗的香港交易所 JPEX。曾在港台掀起轩然大波的 JPEX 通过各种广告、社交媒体宣传以及与网红合作,吸引大量投资者。该平台一度标榜低风险、高回报的投资机会,并以此为卖点吸引了大量对虚拟货币有兴趣的群众。

然而,2023 年 9 月,香港证监会发出警告后,JPEX 突然大幅提高提取虚拟货币的手续费,随后大量客户无法提款,最终暴露出该平台涉嫌转移资金、洗钱虚拟资产的行为。香港警方仍在积极调查 JPEX 案件,追查相关的幕后主脑和赃款流向。由于案件规模庞大,警方表示将会继续进行更深入的调查和追诉。

(恐涉加重诈骗!歌手陈零九代言 JPEX 诈骗案,收受一千万台币)

曾经世界第二大加密货币交易所 FTX 也曾请到 Tom Brady、Stephen Curry、大坂直美、大谷翔平等知名运动员站台,并赞助 NBA 金州勇士主场,不过最后 FTX 仍走向破产。

Star Vaults 交易所先前就与基因酿造共同主办「啤酒上链节」,邀请到谢和弦等艺人表演。根据目前消息,Star Vaults 只是在活动邀请 Passion Sisters 啦啦队,并非代言。链新闻目前已向 Passion Sisters 经纪人查证。

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