Ayush Varshney 被捕，8 亿比特币庞氏案追诉十年终突破

印度中央调查局（CBI）在孟买机场拦截 Ayush Varshney，当时他试图搭机前往斯里兰卡。Varshney 是 Darwin Labs 共同创办人，当局指控其协助构建 GainBitcoin 庞氏骗局的核心技术系统，涉案金额约 660 亿卢比（约 8 亿美元）。这起骗局自 2015 年前后兴起，距案发已近十年。

GainBitcoin 的崛起与崩溃：一场承诺 10% 月收益的比特币骗局

（来源：CBI）

GainBitcoin 在 2015 年前后悄然兴起，时值比特币对许多散户投资者而言仍属陌生事物。骗局创办人 Amit Bhardwaj 将平台包装为云端比特币挖矿投资机会，宣称投资者可购买挖矿合约，在长达 18 个月的期限内每月获得 10% 的比特币收益。

这项承诺通过研讨会、线上推广和推荐佣金制度迅速传播。参与者被鼓励招募新投资者，以换取多层次的佣金报酬，形成典型的多层次传销结构。调查人员后来确认，早期的“收益支付”主要来自新投资者的存款，这是庞氏骗局的标志性特征。

到 2017 年，这套不可持续的结构开始瓦解。平台不再以比特币兑付投资者，而是改发一种名为 MCAP 的加密代币，以延缓崩溃的到来。原本期待比特币收益的投资者，突然收到的是流动性极为有限、价值高度不确定的代币，取代了他们原本持有的比特币利益。

主谋离世、技术主犯潜逃：十年追诉为何如此漫长

（来源：Inc42）

GainBitcoin 案之所以拖延近十年，涉及几个使起诉工作复杂化的关键因素：

主谋死亡：Amit Bhardwaj 于 2018 年被捕，但随后获得保释；他于 2022 年因心脏骤停去世，被认为是计划的核心策划者，其死亡使整个起诉链条出现重大缺口

资金跨境流动：案件涉及的资金通过加密货币钱包、境外交易所和国际网络转移，追踪难度极高

技术层面的责任认定：相较于前台推广者，技术开发者的法律责任更难以在庭审中明确界定

逃亡风险：Varshney 先前并未被拘留，但一直在调查之中；针对他的通缉令表明，调查人员担心他可能出境；最终，他试图出境的行为本身成为触发逮捕的直接原因

Ayush Varshney 在骗局中的角色与后续法律后果

根据调查人员的说法，Varshney 在 GainBitcoin 案中扮演的主要是技术性角色——通过 Darwin Labs，他涉嫌参与了支撑整个骗局运作的基础设施建设。此次逮捕被视为可能有助于揭开平台技术架构更多细节，为理解资金流动和系统设计提供重要线索。

在逮捕之前，包括多名推广人员在内至少已有八人在调查的不同阶段被拘留。Varshney 若在印度依欺诈和刑事共谋罪被定罪，可能面临数年至十年以上的监禁。

常见问题

GainBitcoin 骗局如何骗取投资者高达 8 亿美元？

GainBitcoin 利用比特币早期知名度有限的背景，以“云端挖矿投资”为包装，承诺 18 个月内每月 10% 的比特币收益。这个不可持续的回报率通过多层次传销网络快速传播，吸引了数千名投资者。调查人员确认，早期回报主要来自新投资者的资金，符合庞氏骗局的本质。当系统在 2017 年前后开始崩溃，平台以流动性极低的 MCAP 代币替代比特币支付，从而延缓崩溃并转移责任。

Ayush Varshney 的技术角色为何具有关键意义？

Varshney 被指控通过 Darwin Labs 协助构建了 GainBitcoin 的核心技术基础设施，包括钱包系统、平台架构和 MCAP 代币合约。在庞氏骗局案件中，技术开发者的角色通常难以被直接起诉，因为构建“系统”和“策划欺诈”在法律上需要不同的举证标准。当局表示，此次逮捕可能有助于揭开技术架构的更多细节。

为何 GainBitcoin 案的追诉需要将近十年？

案件漫长主要源于三个因素：主谋 Amit Bhardwaj 在保释期间去世（2022 年），大幅削弱了核心起诉链条；资金流动涉及境外加密钱包和交易所，跨境追踪极为复杂；以及多个关键嫌犯长期处于境内但未被拘留的模糊状态，直到出境尝试才触发紧急逮捕。