执法行动

美国FBI与Europol联合多国执法机构关闭了网络犯罪论坛LeakBase，该平台用于交易被盗数据，拥有14.2万注册会员。此次行动查封了服务器，获取大量证据，切断了网络犯罪分子的敏感数据交易渠道。执法机构的协作显示国际对网络犯罪的应对力度在加强。

Polymarket因上架核爆預測合約而引發輿論爭議，被指責利用人類生存危機進行炒作，最終於3月4日下架該合約，並面臨監管壓力。分析人士指出，該平台可能成為內線交易渠道，威脅預測市場形象。美國監管機構計劃進一步規範預測市場，強調需在道德與法律之間尋求平衡。

美国联邦调查局与多国执法机构联合行动，成功查封网络犯罪论坛LeakBase，扣押用户账户及信息，涉及8国的搜查与逮捕。LeakBase是黑客交易被盗数据的平台，曾发生重大数据泄露。

台北地方检察署已起诉柬埔寨太子集团62名成员，涉及107亿元的洗钱及组织犯罪。检方经四个月侦查，对核心成员求重刑，并扣押了豪宅、超跑及游艇等财产。该集团利用「杀猪盘」诈骗积累不法所得，再通过多层次洗钱系统隐藏资金。此案引起台美司法合作，展现跨国执法的紧密结合。

预测市场平台Kalshi拒绝支付用户预期的5400万美元赔付，理由是其合约「出局」定义不包括遭暗杀情形。事件引发对竞争对手Polymarket的内幕交易质疑，美国参议员计划立法禁止与政府行动相关的预测合约，认为此类市场扭曲了公共判断。

香港警方破获一起利用傀儡账户和虚拟货币洗钱案，涉案两名内地男女通过多个银行户口收款，并在虚拟资产找换店购买加密货币，清洗约1,730万港元。警方最终对两人起诉，分别判刑28个月和43个月。

加密货币交易所Kraken成为首家拥有美国联准会主账户的公司，能直接结算美元交易，却引发银行业的强烈反对，担心其对金融稳定的威胁。稳定币可能导致6.6兆美元存款外流，影响贷款成本。川普支持加密议程，指责银行阻碍立法，显示其政治立场与利益相关。

西班牙加泰罗尼亚警方查获一处非法比特币矿场，涉嫌盗用价值860,643欧元的电力。该矿场通过非法接入高压电网运营88台矿机，存在安全隐患。警方已拘留一名嫌疑人，案件正在调查中。

台北地检署侦结太子集团洗钱案，起诉62人并扣押逾55亿资产，揭露跨国资金流网络。该集团自2016年起在台湾设立多家公司，通过赌博平台与境外公司进行107亿洗钱。检方对首脑陈志求处最高刑度，其他多名成员也面临重刑。案件持续追查中。

在韩国，随着个人通过加密货币支付和Telegram等应用寻求报复，网络犯罪有所增加。当局正在调查与此趋势相关的破坏和威胁，揭露了一个以“私人复仇组织”名义运作的网络，促成这些行为。

华尔街监管机构正推进针对加密行业的监管计划。美国证券交易委员会已向白宫提交指导意见，拟为加密资产建立分类标准。商品期货交易委员会也在考虑为预测市场制定新规，两者意在明确监管范围和保护投资者。

Beast Industries 因内部交易解雇了视频编辑Artem Kaptur，此前Kalshi采取了执法行动。首席执行官Jeff Housenbold强调公司对不道德行为的零容忍，特别是在预测市场中。

原创作者：许倩、金威霖 近日，北京市高级人民法院通报的一起执行典型案例引发广泛关注。该案例明确将直播收益、数字藏品等网络虚拟财产纳入可供强制执行的财产范畴。这一司法实践为破解“执行难”提供了创新路径。 案例介绍：从“无财产可供执行”到成功扣划20万直播收益 某实业公司及王某的合同纠纷案进入执行程序后，法院经查控系统查询，发现王某名下无房产、车辆、银行存款等可供执行的传统财产，案件一度终结本次执行程序。 后申请执行人发现线索：王某长期在某直播平台从事钻石销售带货活动，拥有固定账号及收益。该线索被提交至北京法院“执行财产线索接转中心”，并迅速移交至北京市丰台区人民法院。 法院核实情况后

西班牙加泰罗尼亚警方在巴塞罗那查获一处非法比特币矿场，造成电力欺诈金额高达860,643欧元。警方发现88台ASIC矿机未计电表，存在安全隐患。嫌疑人已被拘留，调查仍在进行中。

FATF警告称，使用未托管钱包的点对点稳定币交易是加密生态系统中的一个重大盲点，可能规避反洗钱监管。他们敦促各国评估风险并加强对这类交易的监控。到2025年，非法地址共收到$154 十亿加密货币，其中84%涉及稳定币，尽管非法交易仍占链上交易量的不到1%。

伊朗的稳定币策略在地缘政治动荡期间引起了国际关注，突显了该货币在经济中的作用。中央银行停止了USDT-坦曼的交易，以管理货币价值。报告显示，2025年，稳定币涉及伊朗非法加密货币交易的84%，与伊斯兰革命卫队（IRGC）有着密切联系。空袭期间，伊朗的加密货币活动骤降，暴露出脆弱性，同时与政权相关的交易可能仍在继续。FATF的调查结果强调了稳定币在合法和非法金融活动中的双重角色。

韩国警方破获一起使用加密货币进行“私人复仇”的团伙，逮捕多名嫌疑人，他们涉嫌骚扰和破坏行为。调查显示，嫌疑人通过Telegram接收指令，并以加密货币获得报酬。警方正追查幕后组织者，强调需加强对加密技术的监管以防止犯罪。

美国2026中期选举初选已启动，加密行业积极投入2.88亿美元，推动《CLARITY Act》立法。得州、北卡和阿肯色三州成为主要战场，旨在确保国会有利于加密的发展。特朗普的支持将影响加密政策执行，若初选结果不利，或将抵制加密愿景。

一名前洛杉矶警察局警官因绑架和抢劫罪被判刑，原因是一宗2024年针对一套公寓的入室盗窃，意图窃取价值35万美元的加密货币。Eric Halem与三名假扮警察的同伙一起，威胁一名17岁的受害者索要比特币硬盘。

FATF最新报告指出稳定币成为伊朗、北韩等制裁国家的非法交易首选，估计2024年相关活动达510亿美元。报告建议各国加强对稳定币发行商的监管，而非全面禁止，以防止洗钱活动及资金转移。