印度最高联邦调查机构逮捕了一名孟买男子，他们称其为将无辜的印度人引入缅甸加密诈骗复合体的跨国贩运网络的核心人物。 中央调查局在周四发布的一份声明中表示，Sunil Nellathu Ramakrishnan，也被称为Krish，在他返回印度后被逮捕。 Ramakrishnan在将受害者从德里运输到曼谷的过程中发挥了核心作用，声称在泰国有合法的工作机会，然后将他们转移到缅甸缅甸哀牢地区的网络诈骗复合体，特别是一个名为KK Park的设施，中央调查局表示。
在那里，受害者被迫进行数字逮捕诈骗、恋爱诈骗和针对全球，包括印度的人的加密投资计划，同时受到非法拘禁、身体虐待和严重的行动限制。 根据该机构的说法，在他的住所进行的搜查中发现了与缅甸和柬埔寨贩运行动相关的数字证据。 东南亚诈骗复合体，主要依赖被贩运的劳动力，已成为全球最大的有组织网络犯罪产业之一。 中央调查局表示，去年有几名印度国籍的人设法逃离这些复合体，并于当年3月和11月从泰国被遣返回国。
对这些受害者的访谈提供了导致Ramakrishnan身份确认和逮捕的情报，该机构表示。 追踪扩大网络 中央调查局表示，正在继续调查其他被指控的人员，包括外国国籍人士，并努力揭示跨越缅甸和柬埔寨的行动的全部范围。 “在此类诈骗复合体的案件中，增强加密取证能力的更大机会在于进一步加强，”Hashtag Web3创始人Vedan Vatsa对_Decrypt_表示。 “区块链追踪工具现已成为全球调查中日益增长的一部分，印度机构在利用这些工具方面处于良好位置，因为他们在现有框架的基础上进一步发展，”Vatsa说。 与分析公司更深入的跨境合作可以帮助“绘制更广泛的金融网络”，超越这些个案，他补充道。 “中央调查局对这些诈骗网络运营者的逮捕破坏了针对轻信印度人的欺诈计划，同时减少了与加密相关的诈骗风险，间接帮助清理印度的加密生态系统，并鼓励印度用户的合法采用，”A2ZCryptoInvestment的首席执行官兼联合创始人Krishnendu Chatterjee对_Decrypt_表示。 全球网络被拆解 去年11月，国际刑警正式将诈骗复合体网络指定为影响来自60多个国家受害者的跨国犯罪威胁，承认与加密相关的诈骗现在位于这个庞大产业的核心。 今年1月，中国当局执行了对明家犯罪集团11名成员的死刑，该集团在缅甸北部进行诈骗活动，产生超过14亿美元的欺诈收益，并与至少14名中国国籍人士的死亡有关。
上个月，华盛顿特区的美国检察官宣布，其诈骗中心打击小组已冻结并查获了来自在缅甸、柬埔寨和老挝运营的网络中超过580万美元的加密货币。 美国联邦法院还对“猪肉割杀”组织者Daren Li判处20年监禁，罪名是他在柬埔寨王国的诈骗中心实施了一项7300万美元的加密诈骗计划，此前他通过切断电子监控设备逃跑。
