最近阿根廷执法部门端掉了一个利用加密货币进行诈骗和洗钱的犯罪组织,这个案子规模不小——涉案资金超过1.8万亿阿根廷比索,折合美元得有12亿左右。



这帮人的套路是什么呢?他们先搞虚假文件,拿着这些伪造证件在私营银行开户。然后利用这些账户违规套取贷款,钱一到手立马转入加密货币平台。农工企业成了他们主要的受害者。

从案件细节看,这不是小打小闹,而是一条完整的犯罪产业链——从造假文件、银行诈骗到加密转账,环节紧凑。这事儿也挺提醒人的,说明在使用加密平台时,尤其是大额资金进出,还是得多留心眼。类似的风险不只在阿根廷存在,全球各地执法部门都在加紧追查这类跨链洗钱活动。
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椰子水男孩vip
· 12小时前
卧槽,12亿美元的洗钱大案,这链条也太完整了,从伪证到银行再到交易所,环节无缝对接啊。
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APY追逐者vip
· 12小时前
又是这套路,银行配合加密平台,割韭菜的新花样啊
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StakeTillRetirevip
· 12小时前
12亿美元就这么进币圈了...这套路可真绝,造假文件开户套贷再转币,环节衔接得丝滑啊。
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币圈塔罗师vip
· 12小时前
12亿美刀就这么没了,真的是胆大包天啊
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SelfSovereignStevevip
· 12小时前
这套路也太野了,银行+加密无缝衔接,真就把洗钱当工业生产啊
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