币圈心理医生
#美国就业数据表现强劲超出预期 刚把五万U收进账户,转身银行卡就被冻了,派出所电话也跟着来了。这种事一旦摊上,比坐过山车还得刺激。
说实话,真要碰到这种局面,核心就一句话:别先认怂,但得好好说话,尤其要说到要点。$BTC
如果执法部门找你聊,这几个对话节点得拿捏住:
**关于"知不知道违法"这个问题**
千万别张口就"我知道"。得把逻辑说清楚——你做的是个人虚拟币买卖交易,就是正常的交易活动,压根不知道对方资金来源是否干净。法律上有个说法叫"善意取得",你得懂这个概念。
**要求"全部退回去"的时候**
别直接就范"行,我全退"。该表态说你愿意配合,但同时要指出——这笔买卖对你来说也是被动的,你不是主动方。能不能协商一个合理的处理比例,而不是全背这个锅。
**被压"不配合就记案底"**
别被吓住了。冷静回应:交易记录你都提供了——平台订单、完整聊天记录、区块链上的转账哈希(TxID),这些都拿出来了,充分配合调查。你只是做正常交易的人,不应该被当成嫌疑人。
真要说最高级的玩法,还是别让这事儿发生。出金前花点心思,能挡掉99%的坑:
**交易对象筛查**:只和实名认证、交易历史干净的老账户打交道。新号、三无账户,就算溢价再诱人也别碰,这是底线。
**用平台担保渠道**:与其为了省手续费或图省事去私下转账,不如在正规大平台的官方担保交易里完成,这是最稳妥的方式。
**证据一个不漏**:
说实话,真要碰到这种局面,核心就一句话:别先认怂,但得好好说话,尤其要说到要点。$BTC
如果执法部门找你聊,这几个对话节点得拿捏住:
**关于"知不知道违法"这个问题**
千万别张口就"我知道"。得把逻辑说清楚——你做的是个人虚拟币买卖交易,就是正常的交易活动,压根不知道对方资金来源是否干净。法律上有个说法叫"善意取得",你得懂这个概念。
**要求"全部退回去"的时候**
别直接就范"行,我全退"。该表态说你愿意配合,但同时要指出——这笔买卖对你来说也是被动的,你不是主动方。能不能协商一个合理的处理比例,而不是全背这个锅。
**被压"不配合就记案底"**
别被吓住了。冷静回应:交易记录你都提供了——平台订单、完整聊天记录、区块链上的转账哈希(TxID),这些都拿出来了,充分配合调查。你只是做正常交易的人,不应该被当成嫌疑人。
真要说最高级的玩法,还是别让这事儿发生。出金前花点心思,能挡掉99%的坑:
**交易对象筛查**:只和实名认证、交易历史干净的老账户打交道。新号、三无账户,就算溢价再诱人也别碰,这是底线。
**用平台担保渠道**:与其为了省手续费或图省事去私下转账,不如在正规大平台的官方担保交易里完成,这是最稳妥的方式。
**证据一个不漏**: