رجل الأعمال من هونغ كونغ متهم بتقديم نموذج استشاري استثماري مزيف إلى SEC لشركات واجهة

رجل أعمال من هونغ كونغ يدعى جوانهوا “مايكل” سو تم توجيه الاتهام إليه في أمريكا بتهمة تقديم نماذج استشارية استثمارية مزيفة إلى SEC في مؤامرة تتعلق بأكثر من 10 شركات واجهة. وقال المسؤولون إن سو وشريكه المتواطئ أنشأوا شركات استشارية مالية مزيفة لتبدو شرعية، ثم استخدموا واتساب ووسائل التواصل الاجتماعي لإغراء المستثمرين بشراء أسهم شركة صينية مدرجة في NASDAQ.

وعد بعض الضحايا بأرباح تصل إلى 500%، بينما كانت هذه المجموعة تبيع الأسهم سراً عبر حسابات وساطة أجنبية وتجمع حوالي 211 مليون دولار. انهار المخطط عندما انخفضت أسهم الشركة التي تروّج لها بنسبة 88% في أبريل 2024، مما تسبب في خسائر كبيرة للمستثمرين. تواجه سو، التي كانت مديرة في رينو للاستشارات في هونغ كونغ، الآن تهمًا تتعلق بالاحتيال في الأوراق المالية والإبلاغ الخاطئ إلى SEC، مع عقوبة قصوى تصل إلى 5 سنوات لكل جريمة.