دراسة جديدة على السلسلة من AMLBot تكشف أنه خلال الفترة من 2023 إلى 2025، قام تيثر بتجميد أكثر من 3.29 مليار USDT على بلوكتشين Ethereum و Tron، وأدخل 7,268 عنوانًا في القائمة السوداء. هذا الرقم يتجاوز بكثير Circle، حيث قام USDC بتجميد حوالي 109 مليون دولار فقط، مرتبط بـ 372 عنوانًا خلال نفس الفترة، مما يظهر أن هناك فلسفتين تنفيذيتين مختلفتين تشكلان سوق العملات المستقرة.
وفقًا للبيانات التي تم مشاركتها مع لوحة تحكم Dune المحدثة، فإن حجم تجميد USDT أكبر بحوالي 30 مرة من USDC، من حيث القيمة وعدد المحافظ. من الجدير بالذكر أن شبكة Tron وحدها تحتجز 1.75 مليار USDT مجمد، مما يعكس الدور المركزي لـ Tron في المعاملات P2P، والمدفوعات عبر الحدود، وسوق آسيا.
تيثر تتبع نموذج تعاون نشط مع الجهات المختصة، وتعمل حاليًا مع أكثر من 275 جهة تنفيذ قانوني في 59 منطقة قانونية. يمكن للشركة تقييد المحافظ ليس فقط بعد أمر قضائي، ولكن أيضًا بناءً على إعلانات تتعلق بالاختراق أو التحقيقات الجارية. بحلول يوليو 2024، تجاوز إجمالي USDT المجمد 130 مليون دولار، بما في ذلك 29.6 مليون دولار على Tron مرتبطة بمجموعة Huione في كمبوديا التي تخضع للعقوبات.
اختلاف كبير آخر في USDT هو آلية الحرق وإعادة الإصدار. بعد اكتمال التحقيق، يمكن حرق الرموز المجمدة واستبدالها برموز “نظيفة” لتعويض الضحايا أو الجهات المختصة. سجلت AMLBot نشاط حرق USDT كبير في نهاية عام 2025، بقيمة تزيد عن 25 مليون دولار خلال شهر واحد. ومع ذلك، فإن هذا النهج يثير أيضًا جدلاً. في أبريل 2025، قامت شركة في تكساس برفع دعوى ضد تيثر بعد تجميد 44.7 مليون دولار بناءً على طلب الشرطة البلغارية، زاعمة أن الإجراءات القانونية الدولية لم تلتزم بالكامل.
على العكس، تتبع Circle نهجًا أكثر حذرًا. عادةً ما يتم تجميد USDC فقط عندما يكون هناك أساس قانوني واضح مثل أمر قضائي أو قائمة عقوبات، مع عدد أقل من الحالات وغالبًا على دفعات. عندما يتم تجميد عنوان، يتم حجز الأموال حتى صدور قرار قانوني جديد، ولا توجد آلية حرق – إعادة إصدار.
تم إصدار التقرير في سياق سعي Circle لتوسيع حضورها في الأسواق ذات التنظيم الصارم، مؤخرًا من خلال التعاون مع Bybit لجعل USDC العملة المستقرة الافتراضية على منصتها. في حين أن عمليات الاحتيال الأخيرة أبرزت قيمة التدخل السريع، مما جعل نهج “اليد القوية” لتيثر يُنظر إليه من قبل بعض المستخدمين كإجراء حماية فعلي، على الرغم من أن مخاوف التركيز لا تزال قائمة.
ثاق سانح
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
الرئيس التنفيذي لشركة تيثر باولو أردوينو يسلط الضوء على قاعدة المستخدمين العالمية الواسعة لـ USDT
سلطان تيثر، باولو أردوينو، أشار إلى قوة USDT في وجود تركيز منخفض للمرسلين، حيث يمثل أكبر مرسل أقل من 5% من الحجم، وهو ما يتناقض مع العملات المستقرة الأخرى التي تصل إلى 23%. يخدم USDT أكثر من 550 مليون مستخدم، مما يعزز الوصول المالي في الأسواق الناشئة.
CryptoFrontNewsمنذ 1 س
تصعيد قضية التلاعب بـ USDT! تم الموافقة على الدعوى الجماعية ضد Tether و Bitfinex من قبل محكمة نيويورك
وافقت محكمة أمريكية جزئيًا على الدعوى الجماعية الموجهة ضد Tether وBitfinex، مما قلص نطاق المدعين، وسمح للمستثمرين الذين اشتروا عقود مستقبلية للسلع الرقمية بين عامي 2017 و2019 بالانضمام. الاتهامات الأساسية في القضية تتعلق باستخدام USDT غير المدعوم بشكل كافٍ للتحكم في السوق، مما تسبب في خسائر للمستثمرين. لا تزال هذه الدعوى الجماعية جارية، مما سيعزز من موقف المدعين في المفاوضات.
MarketWhisperمنذ 15 س
الرئيس التنفيذي لشركة تيثر يصف USDT بأنه "الدولار الرقمي للشعب" بعد بيانات التركيز الجديدة
باولو أردوينو، المدير التنفيذي لشركة تيثر، نشر اليوم على منصة X رسالة قصيرة وفخورة: USDT، كتب، "فريدة من نوعها." دعم هذا الادعاء بإحصائية واحدة حاسمة: على مدى العام الماضي، كان أكبر مرسل لـ USDT يمثل أقل من 5% من إجمالي حجم إرسال الدولار الأمريكي، بينما بالنسبة للعملات المستقرة الأخرى، واحد
BlockChainReporterمنذ 15 س
تيثر USDT تدعم 550 مليون مستخدم عبر الأسواق الناشئة، وفقًا لما قاله المدير التنفيذي
يواصل USDT من تيثر قيادة سوق العملات المستقرة بأكثر من 550 مليون مستخدم وتوزيع واسع للمعاملات. تدفع الشراكات الاستراتيجية وزيادة السيولة الاعتماد العالمي، لكن التحديات التنظيمية في كوريا الجنوبية تعيق الوصول المحلي.
CryptoFrontNewsمنذ 22 س
تجاوز USDC عملة Tether مع وصول تحويلات العملات المستقرة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 1.8 تريليون دولار
العملات المستقرة تقدم زيادة غير مسبوقة في السيولة لم نشهدها في الدورات الأخيرة، حيث سجل فبراير رقماً قياسياً في نشاط التحويلات على الشبكة، مما يشير إلى تحول في كيفية حركة رأس المال عبر أسواق العملات الرقمية. تظهر بيانات Allium أن إجمالي تحويلات العملات المستقرة ارتفع إلى 1.8 تريليون دولار في فبراير، مما يؤكد على
CryptoBreaking03-08 12:00
الرئيس التنفيذي لشركة تيثر: لقد قدمت USDT خدماتها لأكثر من 5.5 مليار مستخدم في الأسواق الناشئة حول العالم، ولا يتجاوز أكبر مرسل فردي نسبة 5%
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تيثر باولو أردوينو أن البيانات تظهر أن أكبر مرسل واحد لـ USDT خلال الأشهر الـ12 الماضية يمثل نسبة 4.97%، وهو أقل بكثير من 23.34% للعملات المستقرة الأخرى. وأشار إلى أن USDT يخدم بشكل رئيسي الفئات التي تتجاهلها المؤسسات المالية التقليدية، ويعتمد أكثر من 550 مليون مستخدم في الأسواق الناشئة حول العالم على USDT حاليًا.
GateNews03-08 09:35
