باختصار
- تم القبض على تشن زهي، المشتبه في أنه العقل المدبر لشبكة احتيال العملات الرقمية “ذبح الخنازير”، في كمبوديا.
- تم توجيه تهمة إليه من قبل وزارة العدل الأمريكية في أكتوبر، بتهمة الاحتيال عبر الأسلاك والتآمر لغسل الأموال.
- يُزعم أن شبكة احتياله في العملات الرقمية سرقت مليارات الدولارات من المستخدمين حول العالم، مع احتجاز الحكومة الأمريكية لما يقرب من $12 مليار دولار من البيتكوين من العمليات.
تم القبض على تشن زهي، المشتبه في أنه العقل المدبر لشبكة احتيال سرقت أصولًا بقيمة مليارات الدولارات من الأفراد في الولايات المتحدة وعبر العالم، يوم الثلاثاء في كمبوديا وتم تسليمه إلى الصين، وفقًا لتقرير وول ستريت جورنال.
تشن زهي، مواطن كمبودي ومؤسس ورئيس مجموعة برنس هولدينج، تم توجيه تهمة إليه في أكتوبر بالتآمر للاحتيال عبر الأسلاك وتآمر غسل الأموال لدوره في تشغيل مجمعات احتيال سرقت مليارات من الضحايا.
كجزء من المخطط، كانت مجموعة زهي تحتجز الأفراد قسرًا في المجمعات وتجبرهم على تشغيل مخططات احتيال العملات الرقمية، والتي يُشار إليها أحيانًا بـ “ذبح الخنازير”، حيث يبنون علاقات مع المستخدمين غير المشكوك في أمرهم قبل سرقة أموالهم. وتحصل هذه الاحتيالات على اسمها من عملية تسمين الخنزير قبل ذبحه.
نمت شبكة احتيال زهي عائداتها المسروقة لتصل إلى أكثر من 127,271 بيتكوين بقيمة حوالي 11.6 مليار دولار وفقًا لأسعار البيتكوين الحالية. تُحتجز تلك الأموال حاليًا لدى الحكومة الأمريكية، وتطالب وزارة العدل بها كجزء من أكبر عملية حجز واسترداد مدني في تاريخ الوزارة.
بالإضافة إلى لائحة الاتهام في أكتوبر، صنفت وزارة العدل مجموعة برنس كمنظمة إجرامية عابرة للحدود وفرضت عقوبات على زهي وأفراد مرتبطين آخرين.
وذكرت اللائحة أن مجموعة زهي قامت بتهريب مئات العمال إلى عدة مجمعات في كمبوديا لتشغيل شبكتها الاحتيالية. كان يدير المجمعات مباشرة ويحفظ سجلات مفصلة عن كل منها، كما وجه شركاءه لاستخدام العملات الرقمية للمساعدة في إخفاء أرباح المجموعة.
تم استخدام بعض العائدات في النهاية من قبل زهي وشركائه للسفر الفاخر وشراء أشياء فاخرة، بما في ذلك لوحة لبابلو بيكاسو.
بينما بلغت عمليات الاحتيال التي قام بها زهي ما يقرب من $12 مليار دولار من الأموال المصادرة المتعلقة بأنشطة غير قانونية، تشير تقارير من Chainalysis إلى أن أرصدة العملات الرقمية المرتبطة بالنشاط الإجرامي تتجاوز $75 مليار دولار.
كانت الكيانات غير القانونية تمتلك حوالي $15 مليار دولار من الأموال في يوليو الماضي وحده — وهو زيادة تزيد عن 300% منذ 2020 — ويأتي الجزء الأكبر منها من أموال مسروقة، وفقًا للتقرير.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
انتقلت حوالي 0.3346 بيتكوين على شبكة فيدرال كوين، وتم مسح المحفظة الأصلية بالكامل
أجرت الحكومة الفيدرالية الأمريكية مؤخرًا تحويلات صغيرة على السلسلة باستخدام محفظة بيتكوين، بإجمالي حوالي 0.3346 بيتكوين، دون ملاحظة أي علامات على تحويلها إلى بورصات أو تسوية. يعكس ذلك استمرار الحكومة في إدارة الأصول الرقمية.
GateNewsمنذ 3 د
صندوق ETF للبيتكوين يجذب 1.5 مليار دولار خلال خمسة أيام: المؤسسات وأموال جيل الطفرة السكانية تدعم سعر BTC
خلال تصحيح سعر البيتكوين، جذب صندوق البيتكوين الفوري (ETF) حوالي 1.5 مليار دولار من تدفقات الأموال، مما شكل دعماً للسوق. ارتفعت اهتمامات المستثمرين التقليديين بـETF، مما كسر فكرة أن المستثمرين الشباب هم المهيمنون. توسع تأثير الأموال المؤسسية، حيث تجاوز إجمالي قيمة حيازات ETF البيتكوين 107 مليار دولار، مما يدل على زيادة الرغبة في التخصيص على المدى الطويل.
GateNewsمنذ 14 د
توقعات أسعار أفضل 3 عملات رقمية: BTC و ETH و XRP تتصارع للعثور على الاتجاه وسط فترة تراكم طويلة
سعر البيتكوين (BTC)، والإيثيريوم (ETH) وXRP لا تزال تتداول بحذر في يوم الأربعاء، حيث تتراجع زخم الارتفاع في سوق العملات الرقمية بشكل تدريجي. تدفق الأموال الحذر يمنع العملات ذات القيمة السوقية الكبيرة من الخروج من حالة التذبذب المستمر.
لا تزال البيتكوين تتأرجح في حالة من التذبذب المستمر.
TapChiBitcoinمنذ 32 د
انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 63,000 دولار ثم ارتد إلى حوالي 70,000 دولار، واستمر تدفق الأموال المؤسسية لدعم سعر BTC
شهدت بيتكوين انتعاشًا بعد تصحيح نهاية الأسبوع، واقتربت من 70,000 دولار، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تغطية المراكز القصيرة وتدفق أموال المؤسسات. المزاج السائد في السوق حذر، وزادت أحجام التداول، ولكن لا تزال هناك مخاطر جيوسياسية تؤثر على السوق. على المدى القصير، قد يظل سعر BTC يتذبذب بين 60,000 و 70,000 دولار.
GateNewsمنذ 53 د
BTC 15 دقيقة ارتفاع بنسبة 0.79%: تدفق صافي لأموال الصناديق المتداولة في البورصة وشراء المؤسسات يتناغمان لدفع الارتفاع القصير الأجل
2026-03-04 06:30 إلى 06:45 (UTC)، حقق البيتكوين خلال 15 دقيقة عائدًا بنسبة +0.79%، ضمن نطاق سعر 68123.1-68672.3 USDT، محققًا تقلبًا بنسبة 0.81%. خلال الفترة، زاد حجم التداول بشكل ملحوظ، وارتفعت اهتمام السوق، وكانت التقلبات أعلى من المتوسط اليومي، مما يعكس نشاط رأس المال القصير الأجل وارتفاع حرارة التداول.
الدافع الرئيسي لهذا التحرك هو التدفقات الصافية المستمرة لصناديق البيتكوين الأمريكية (ETF) الفورية، خاصة التدفقات اليومية التي يقودها المؤسسات الكبرى (مثل تدفق 4.58 مليار دولار في بداية مارس)، مما يدفع السوق
GateNewsمنذ 53 د
تقلب بيتكوين الضمني ارتفع من حوالي 38.5% إلى 53.1%
تحليل Matrixport يظهر أن التقلب الضمني لبيتكوين ارتفع إلى 53.1%، لكن المحللين يرون أن هذا المستوى طبيعي. على الرغم من التوترات الجيوسياسية، وأداء سوق العملات المشفرة المعتدل، مما يشير إلى أن الطلب على التحوط محدود، قد ينخفض التقلب الضمني في الأسابيع المقبلة، مما يوفر فرصًا للمتداولين.
GateNewsمنذ 55 د