أخبار صحيفة Odaily Planet Daily: أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن منصة التداول المشفرة Paxful Holdings Inc. قد أُجبرت على دفع غرامة قدرها 4 ملايين دولار بسبب عدم إنشاء تدابير فعالة لمكافحة غسيل الأموال. ووجه الادعاء اتهامات بأن المنصة سمحت على مدى فترة طويلة بمرور أموال غير قانونية مرتبطة بالاحتيال، والدعارة، والاتجار بالبشر عبر المنصة، واستفادت من ذلك.
وأوضحت وزارة العدل أن Paxful كانت على علم بأن بعض أموال العملاء تأتي من أنشطة إجرامية، ومع ذلك استمرت في تقديم الخدمات، واستخدمت ضعف تنظيم مكافحة غسيل الأموال كوسيلة لجذب المستخدمين. وأشارت التحقيقات أيضًا إلى أن المنصة كانت تتعامل مع معاملات مشفرة لمواقع مثل Backpage، التي يُعتقد أنها كانت تُستخدم لنشر إعلانات تتعلق بالدعارة، بما في ذلك إعلانات تتعلق بقاصرين.
وتُظهر البيانات أنه بين عامي 2015 و2022، تم تحويل ما يقرب من 17 مليون دولار من قيمة البيتكوين عبر محافظ Paxful إلى مواقع ذات صلة، وحققت المنصة أرباحًا لا تقل عن 2.7 مليون دولار من ذلك. وذكرت وزارة العدل أن مؤسس Paxful وصف نمو الأعمال الناتج عن ذلك بأنه “تأثير Backpage”.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
