12 فبراير، أعلنت وزارة العدل الأمريكية فرض غرامة قدرها 4 ملايين دولار على منصة باكسفول المشفرة ونظير لنظير. كانت الشركة قد اعترفت سابقًا بأنها، في ظل غياب آليات مكافحة غسيل الأموال والتحقق من هوية العملاء، كانت تنقل أموالًا بشكل مستمر للمجرمين وتحقق أرباحًا مباشرة من ذلك. وتُتهم الأموال المعنية بأنها مرتبطة بتهريب البشر، والاحتيال، والابتزاز، وأنشطة الدعارة غير القانونية.
وكشفت النيابة أن منصة باكسفول، خلال الفترة من يناير 2017 إلى سبتمبر 2019، ساهمت في أكثر من 26 مليون عملية تداول، بقيمة إجمالية تقترب من 3 مليارات دولار، وحققت أرباحًا تقدر بحوالي 29.7 مليون دولار. وأشارت وزارة العدل إلى أن الشركة كانت تروج لمنصة تقول إنها لا تتطلب معلومات هوية، وتصدر سياسات لمكافحة غسيل الأموال لم يتم تنفيذها فعليًا، مما جذب عملاء عاليي المخاطر.
وأظهرت التحقيقات أن باكسفول كانت تتعاون مع مواقع إعلانات غير قانونية مثل باكبيج، وغيرها من المنصات المشابهة. وذكرت وزارة العدل أن مؤسسها كان يفاخر سرًا بـ"تأثير باكبيج" الذي ساعد على نمو المنصة. وخلال الفترة من 2015 إلى 2022، جلبت هذه التعاونات أرباحًا تقدر بحوالي 2.7 مليون دولار.
وكان من المتوقع أن تُفرض على الشركة غرامة قدرها 112.5 مليون دولار، لكن نظرًا لأنها توقفت عن العمل وعجزها عن الدفع، قررت المحكمة في النهاية فرض غرامة قدرها 4 ملايين دولار. وأغلقت باكسفول في نهاية عام 2025. وذكرت الشركة في بيان أن إفلاسها يعود إلى سوء تصرف الإدارة السابقة وتكاليف الامتثال المرتفعة.
وردًا على ذلك، قال الشريك المؤسس السابق راي يوسف إن المنصة كانت قد دخلت في أزمة لا رجعة فيها قبل مغادرته. كما اعترف الشريك المؤسس السابق والمسؤول التقني السابق أرتور شاباك في عام 2024 بعدم قدرته على الحفاظ على نظام مكافحة غسيل الأموال، وهو الآن في انتظار الحكم.
ويُعتبر هذا القضية علامة بارزة على تعزيز الولايات المتحدة لجهودها في تطبيق قوانين مكافحة غسيل الأموال على منصات التشفير، كما يرسل رسالة واضحة للصناعة: المنصات التي تتجاهل التزامات مكافحة غسيل الأموال ستواجه ضغطًا قضائيًا وتنظيميًا مزدوجًا.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تقرير جامعة غوجارات الوطنية للقانون يدعو إلى تنظيم واضح للعملات المشفرة في الهند
توصي تقرير من جامعة القانون الوطنية في غوجارات بأن تقوم الهند بوضع إطار تنظيمي شامل للعملات المشفرة، مسلطًا الضوء على استخدام العملات الرقمية من قبل 12 كرور هندي. ويؤيد نهجًا متعدد الوكالات لتحسين حماية المستهلك ونمو الصناعة.
TheNewsCryptoمنذ 17 د
مقترح من نواب البرلمان الوطني لتعديل "قانون بنك الشعب الصيني"، وتحديد مكانة العملة الرقمية الصينية كعملة قانونية
ممثلو البرلمان الوطني فو شيغوان يقدمون مقترحًا، يقترحون فيه تسريع تعديل قانون البنك الشعبي، وتحديد الوضع القانوني للعملة الرقمية الوطنية والمسؤوليات الأساسية للبنك المركزي، لضمان أمان تداولها وحقوق المستهلكين الماليين، وفي الوقت نفسه، يجب تنظيم الأفعال المزورة والتلاعب قانونيًا.
GateNewsمنذ 17 د
رئيس مجلس إدارة BWA ديليب تشينوي يدعو إلى تثقيف المستثمرين ونظام بيئي مسؤول للعملات الرقمية
رئيس مجلس إدارة BWA ديليب تشينوي شارك في جلسة الأسئلة والأجوبة.
دعا إلى التحقق المستقل الشامل قبل الاستثمار في العملات الرقمية.
الخطوة الفورية للضحايا هي تقديم شكوى للسلطات.
تفاعل ديليب تشينوي، رئيس جمعية Bharat Web3 (BWA)، مع وسائل الإعلام وپ
TheNewsCryptoمنذ 41 د
سيصدر أول ترخيص لعملات مستقرة من بنك Hong Kong Monetary Authority بعد الاجتماعين، بعدد أقل من 4 شركات
أخبار Gate News، في 11 مارس، ستصدر أول تراخيص للعملات المستقرة من بنك Hong Kong Monetary Authority بعد اجتماعي البرلمان، بعدد أقل من 4 شركات. وفقًا للمعلومات، لم تتمكن شركة Yuanbi Technology (RD Technologies)، التي شاركت في اختبار "صندوق الرمل" لمصدري العملات المستقرة لبنك Hong Kong Monetary Authority، من الحصول على أول تراخيص، وهي شركة أسسها الرئيس السابق لبنك Hong Kong Monetary Authority، تشن دي لين. كانت قد كشفت سابقًا أن الدفعة الأولى تلقت طلبات من 36 مؤسسة للحصول على تراخيص العملات المستقرة، لكنها أكدت أن عدد التراخيص الأولى لن يكون كبيرًا، وأن الهدف هو الحذر والتدريج.
GateNewsمنذ 42 د
تحول كبير في تنظيم العملات المشفرة في الولايات المتحدة: لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) و هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تتعاونان لدفع "مشروع التشفير"، وربما يتم إدراج التمويل اللامركزي والعقود الدائمة ضمن قواعد جديدة
قال رئيس لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) مايكل سيليج في المؤتمر إن الولايات المتحدة ستسرع من بناء إطار تنظيم الأصول الرقمية، مع التركيز على أسواق التنبؤ، DeFi، والعقود المشفرة. في الوقت نفسه، ستعزز CFTC وSEC التنسيق لحل الخلافات التنظيمية، ومن المتوقع أن يعزز ذلك الامتثال السوقي والابتكار.
GateNewsمنذ 1 س
