تقرير Chainalysis يُظهر ارتفاعًا بنسبة 85% في تدفقات العملات الرقمية المرتبطة بشبكات الاتجار، مع استخدام واسع للعملات المستقرة في العمليات غير القانونية.
يلعب الدفع عبر العملات الرقمية دورًا متزايدًا في عمليات الاتجار بالبشر المشتبه بها. تظهر نتائج جديدة من Chainalysis ارتفاعًا حادًا في تدفقات الأصول الرقمية المرتبطة بشبكات الاتجار بالبشر المشتبه بها في عام 2025. ويذكر المحققون أن الاعتماد المتزايد على الأصول الرقمية جعل من الأسهل لهذه الشبكات نقل الأموال عبر الاختصاصات القضائية.
انتقالات العملات الرقمية إلى عمليات الاتجار ترتفع بنسبة 85% سنويًا
أفادت شركة تحليلات البلوكتشين Chainalysis أن المدفوعات الرقمية المرتبطة بمجموعات الاتجار المشتبه بها زادت بنسبة 85% على أساس سنوي. وصل حجم المعاملات الإجمالي إلى مئات الملايين من الدولارات عبر الخدمات المحددة.
تعمل العديد من هذه الشبكات في جنوب شرق آسيا، حيث أصبحت مزارع الاحتيال وعمليات العمل القسري مصدر قلق متزايد. يعتقد المحققون أن بعض الضحايا يتم تجنيدهم من خلال عروض عمل وهمية ثم يُجبرون على العمل في مراكز احتيال عبر الإنترنت.
كما وجد التقرير أن هذه الشبكات المرتبطة بالاتجار مرتبطة أيضًا بكازينوهات الإنترنت ومجموعات غسيل الأموال التي تتحدث الصينية. غالبًا ما تعمل مزارع الاحتيال بشكل وثيق مع مثل هذه الشبكات المالية لنقل وتنظيف الأموال. ومع نمو هذه العمليات ذات الصلة، تزداد تدفقات الأموال بينها أيضًا.
وجد المحققون أن عدة مجموعات مرتبطة بالاتجار تعتمد على تيليجرام للترويج للخدمات وتجنيد الضحايا. حيث أعلنت بعض الحسابات عن خدمات مرافقة دولية ورتبت مدفوعات بالعملات الرقمية.
وبعضها الآخر تنكر كوكيل توظيف، واعدًا بوظائف في الخارج لكن يُجبر الأفراد لاحقًا على العمل في مزارع احتيال. وربطت السلطات أيضًا محافظ معينة بدوارات الدعارة وبائعين يبيعون محتوى غير قانوني. استخدمت كل شبكة العملات الرقمية بطرق مختلفة قليلاً، اعتمادًا على هيكلها وموقعها.
وفي الوقت نفسه، أظهرت أنماط الدفع تفضيلًا واضحًا للعملات المستقرة في عمليات المرافقة والدعارة. نظرًا لأن الأصول المرتبطة بالعملات الورقية تحافظ على قيمة مستقرة، فإن تحديد أسعار الخدمات يصبح أسهل وتقليل التعرض لتقلبات السوق الحادة.
السجلات على السلسلة تساعد السلطات على تتبع التحويلات المشبوهة
وفقًا لـ Chainalysis، يمكن لسجلات البلوكتشين أن تساعد المحققين على تتبع النشاطات غير القانونية للعملات الرقمية. من الجدير بالذكر أن المدفوعات الرقمية تُسجل على بلوكتشين عام. ومع الأدوات المناسبة، يمكن للسلطات وفرق الامتثال مراجعة تلك السجلات والكشف عن تحركات غير معتادة للأموال.
قد تشير المدفوعات المتكررة عبر الحدود لوكلاء العمالة إلى مخططات عمل قسرية. وفي الوقت نفسه، قد تشير الأحجام الكبيرة جدًا من المعاملات التي تمر عبر منصات الضمان إلى استغلال منظم.
علاوة على ذلك، تُسجل عمليات نقل الأصول الرقمية على بلوكتشين مفتوح، مما يخلق سجلًا دائمًا. ومع أدوات تحليل مناسبة، يمكن للمحققين تتبع كيفية انتقال الأموال بين المحافظ. تساعد هذه الرؤية على اكتشاف أنماط غير منتظمة من قبل مسؤولي الامتثال ووكالات إنفاذ القانون.
كما أشار التقرير إلى أن التدفقات الكبيرة إلى مناطق مرتبطة بالفعل بالاتجار تمثل إشارة خطر رئيسية. كما أن المحافظ المرتبطة بقنوات التوظيف على تيليجرام تضيف طبقة إضافية من القلق. يمكن للمراقبة الدقيقة للنشاط على السلسلة، جنبًا إلى جنب مع التدابير التقليدية لمكافحة الاتجار، أن تحد من سوء استخدام الأصول الرقمية بشكل أكبر.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
ابن مقاول حكومي أمريكي يُعتقل من قبل FBI بتهمة سرقة 46 مليون دولار من العملات المشفرة
رسالة بوت أخبار Gate News، وفقًا لرسائل منصة X، تم اعتقال جون داغيتا، ابن مقاول الحكومة الأمريكية، من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بتهمة سرقة 4600万美元 من العملات المشفرة من خدمة مارشال الأمريكية (US Marshals Service).
GateNewsمنذ 4 س
كيف يخطو تجار OTC خطوة بخطوة نحو فخ "جريمة التشغيل غير القانوني"
المؤلف: المحامي شاوشي وي
الربح من بيع العملات الافتراضية عبر فرق السعر، ولكن تم فتح قضية ضده بسبب تلقيه أموال تحويل العملات — هذا المقال مستوحى من قضية حقيقية لمتاجر OTC تم اتهامهم بممارسة نشاط غير قانوني أو إخفاء عائدات إجرامية في صفقة خارج البورصة لـ USDT.
في هذه القضية، كان الطرف المعني يعمل منذ فترة طويلة في شراء وبيع USDT لتحقيق أرباح من فرق السعر، وفي عملية تداول عادية، للأسف، تلقى أموال يوان من قبل سوق سوداء لتمويل غير قانوني لعملاء آخرين. وبعد مقارنة البيانات الضخمة، تم تحديد أن هذه الأموال هي أموال تحويل عملات.
وظهرت المشكلة: هل مجرد تحقيق أرباح من فرق العملات الافتراضية، بسبب تلقيه أموال تحويل العملات، يعني أنه يتحمل مسؤولية جنائية عن عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية غير القانونية من قبل الطرف العلوي؟
الأكثر إثارة للاهتمام هو أن هناك آراء مختلفة داخل وحدة التحقيق حول ما إذا كان ينبغي تطبيق جريمة ممارسة نشاط غير قانوني أو جريمة إخفاء عائدات إجرامية.
رأي المحامي شاوشي هو أن مثل هذه القضايا لا يمكن تصنيفها ببساطة، ويجب تحديد وضعية الفاعل على أساس طبقات.
PANewsمنذ 4 س
قد تواجه XRP تصنيفًا كأوراق مالية بموجب إطار العمل الجديد للعملات الرقمية في الولايات المتحدة، وفقًا لما قاله هوسكينسون من كاردانو
يقول تشارلز هوسكينسون إن بموجب قانون كلاريتي المعدل، ستصنف رموز مثل XRP على أنها أوراق مالية، مما أشعل نزاعه مع مجتمع XRP.
ووجه مرة أخرى نداءً إلى الرئيس التنفيذي لريبل، براد غارلينجهاوس، محذرًا من أن عدم وجود قوانين أفضل من وجود قانون سيء.
مؤسس كاردانو تشارلز هوسكينسون
CryptoNewsFlashمنذ 4 س
تعطل البنوك، واندلاع الحروب: إيران تركز مجددًا على اقتصاد الظل بقيمة 7.8 مليار دولار من العملات المشفرة
مع تصعيد التحالف الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، تتزايد الاهتمامات بـ"الاقتصاد الظل" في البلاد. تستخدم إيران الكهرباء الرخيصة في تعدين البيتكوين لاستقرار عملتها وتجاوز العقوبات. تشكل قوة التعدين 2%-5% من إجمالي العالم، ومن المتوقع أن تصل إلى 78 مليار دولار في عام 2025. كما يتم استخدام عملة USDT المستقرة لاستقرار سعر الريال الإيراني، بعد أن انخفضت قيمتها بأكثر من 96%. بالإضافة إلى ذلك، سرع السكان من تحويل أصولهم إلى البيتكوين خلال الاحتجاجات لحماية ممتلكاتهم.
区块客منذ 5 س
تقرير TRM Labs عن $35B الخسائر الناتجة عن عمليات الاحتيال في العملات الرقمية حول العالم في عام 2025
تقرير TRM Labs عن ارتفاع الاحتيال العالمي في العملات الرقمية، حيث بلغ $35 مليار في عام 2025، مع احتمال تقليل تقدير الخسائر الفعلية. التدريب المحسن وأدوات البلوكشين ضرورية لجهات إنفاذ القانون لمكافحة مخططات الاحتيال المتطورة بفعالية.
TheNewsCryptoمنذ 5 س
FATF: التحويلات المباشرة للعملات المستقرة تشكل مخاطر رئيسية لغسل الأموال، ويوصى بأن يقوم المُصدرون بإدخال آليات التجميد والقوائم السوداء
أشار تقرير FATF الأخير إلى أن تحويلات P2P للعملات المستقرة أصبحت المصدر الرئيسي لمخاطر غسيل الأموال في مجال التشفير، خاصة في حالة معاملات المحافظ غير المودعة التي يصعب تنظيمها. ويشمل حوالي 84% من المعاملات غير القانونية في العملات المشفرة العملات المستقرة، ويوصي FATF بتعزيز الرقابة على الجهات المصدرة للعملات المستقرة وتوسيع تدابير مكافحة غسيل الأموال.
GateNewsمنذ 7 س
