معلومات BlockBeats، في 22 فبراير، أشار تقرير شركة تحليل blockchain Elliptic إلى أنه بعد أن تم حظر منصة Garantex الروسية المعاقبة من قبل الولايات المتحدة في مارس 2025، استمرت على الأقل خمس منصات تداول مشفرة مرتبطة بروسيا في توفير قنوات تمويل للكيانات الخاضعة للعقوبات، ومعظمها لم يتم معاقبتها بعد.
ذكر التقرير أن منصة Point-to-Point Bitpapa فقط تم إدراجها على قائمة العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) في مارس 2024. وذكر أن حوالي 9.7% من التدفقات الخارجة للأموال تتجه نحو الكيانات المعاقبة، وأنها تغير عناوين المحافظ بشكل متكرر لتجنب المراقبة.
تم اتهام منصة ABCeX غير المعاقبة بأنها تعمل من مكتب في مبنى الاتحاد الفيدرالي في موسكو (وهو أيضًا الموقع السابق لـ Garantex)، حيث تعاملت مع ما لا يقل عن 11 مليار دولار من المعاملات المشفرة، ولها تعاملات مالية كبيرة مع Garantex وAifory Pro. وأعلنت منصة Exmo سابقًا أنها خرجت من السوق الروسية بعد الصراع الروسي الأوكراني في 2022، لكن بيانات السلسلة تظهر أنها لا تزال تستخدم بنية تحتية مشتركة لمحافظ الاستضافة مع منصة Exmo.me الروسية، وتقوم بعمليات مباشرة مع كيانات معاقبة مثل Garantex وGrinex وChatex، بمبلغ يزيد عن 19.5 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، يُقال إن Rapira تتعامل مباشرة مع منصة Grinex المعاقبة بأكثر من 72 مليون دولار؛ وAifory Pro تقدم خدمات تحويل نقدي إلى أصول مشفرة في موسكو ودبي وتركيا، وتساعد المستخدمين على تجاوز قيود الخدمات الغربية من خلال بطاقة USDT الافتراضية.
وأشار Elliptic إلى أنه بعد إغلاق Garantex، لم تتوقف أنشطة التهرب من العقوبات، بل انتشرت إلى منصات أكثر. وذكرت شركة Chainalysis سابقًا أن عناوين العملات المشفرة المرتبطة بأنشطة غير قانونية تلقت ما مجموعه 154 مليار دولار في 2025، وأن حجم التداول في العملات المستقرة المدعومة بالروبل الروسي من نوع A7A5 تجاوز 93.3 مليار دولار؛ وتقدر شركة TRM Labs أن حجم المعاملات غير القانونية على مدار العام بلغ حوالي 158 مليار دولار.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
صندوق ETF الفوري للبيتكوين شهد تدفقات خارجة بقيمة 3.49 مليار دولار أمس، ولم يشهد أي من اثني عشر صندوقًا تدفقات صافية داخلة
7 مارس، إجمالي التدفقات الخارجة لصناديق البيتكوين الفورية بلغ 349 مليون دولار، ولم تحقق أي من الإثني عشر صندوقًا تدفقات صافية. صندوق فيديليتي FBTC وصندوق بلاك روك IBIT خرجا بصافي 159 مليون و143 مليون دولار على التوالي. حاليًا، القيمة الصافية الإجمالية لأصول صناديق البيتكوين الفورية تبلغ 87.075 مليار دولار.
GateNewsمنذ 2 س
نظرة عامة على العملات المشهورة في 8 مارس 2026، والأكثر شعبية هي: Alchemix، Dego Finance، Nietzschean Penguin
GateNewsمنذ 4 س
نشرة السوق: نظرة على أعلى 5 عملات رقمية من حيث الانخفاض في 08 مارس 2026، وأكبر انخفاض كان لـ Pi
GateNewsمنذ 5 س
نشرة السوق: نظرة على أعلى 5 عملات مشفرة من حيث الارتفاع في 08 مارس 2026، والعملة الرائدة هي Kite
GateNewsمنذ 5 س
مؤشر الخوف والجشع للعملات المشفرة اليوم هو 12، والسوق في حالة ذعر شديد
أخبار Gate News، في 8 مارس، وفقًا لبيانات Alternative.me، مؤشر الخوف والجشع للعملات المشفرة اليوم هو 12، والسوق في "حالة ذعر شديد". يُستخدم هذا المؤشر لقياس مزاج السوق، وكلما كانت القيمة أقل، زادت درجة الذعر.
GateNewsمنذ 7 س
21Shares تطلق أول صندوق استثمار متداول في الولايات المتحدة لعملة بولكادوت الفورية على ناسداك
21Shares أدرجت صندوق ETF الخاص بـ TDOT في ناسداك بهيكل مدعوم فعليًا يحتفظ برموز DOT الفعلية.
أطلق الصندوق بمبلغ حوالي $11 مليون كرأس مال أولي ويفرض رسوم إدارة بنسبة 0.30%، وفقًا لإريك بالتشوناس.
تخطط بولكادوت لتحديث في مارس يحد من عرض DOT عند 2.1 مليار رمز.
CryptoFrontNewsمنذ 16 س
