ملخص سريع
- قدم مكتب المدعي العام لمنطقة ماساتشوستس في الولايات المتحدة طلبًا لمصادرة ما يقرب من 328 ألف دولار مرتبطة بعملية احتيال عبر العملات الرقمية.
- تم خداع الضحية لإرسال أموال إلى مستخدم تواصل معه عبر تطبيق مواعدة عبر الإنترنت.
- حذر المدعون الأمريكيون مؤخرًا الجمهور من مخاطر عمليات الاحتيال العاطفي وارتباطها بالعملات الرقمية.
يسعى مكتب المدعي العام لمنطقة ماساتشوستس إلى المصادرة المدنية لمبلغ 327,829 دولارًا من USDT كجزء من مخطط غسيل أموال استهدف مستخدم تطبيق مواعدة عبر الإنترنت.
تواصل شخص باسم “ليندا براون” مع الضحية — وهو مقيم في ماساتشوستس — لمدة عدة أسابيع بدءًا من نوفمبر 2024 قبل أن يعرض عليه فرصة استثمار في العملات الرقمية المزعومة.
ثم أرسل الضحية أموالًا إلى محافظ يسيطر عليها براون، معتقدًا أنها وسيلة استثمار شرعية، لكنه اكتشف لاحقًا أنها عملية احتيال عندما حاول سحب أمواله.
تم نقل أموال الضحية بين محافظ متعددة ثم تم تحويلها إلى USDT — العملة المستقرة المدعومة بالدولار التي تصدرها تيثر — من عملات رقمية أخرى، وفقًا للشكوى.
قال مكتب المدعي العام في ماساتشوستس في بيان: «إن إجراء معاملة مالية مع علمك أن المعاملة مصممة لإخفاء طبيعة أو موقع أو مصدر أو ملكية أو سيطرة العائدات الإجرامية يعد انتهاكًا للقانون الفيدرالي.»
وأضاف: «تسمح الإجراءات المدنية للمصادرة للأطراف الثالثة بالمطالبة بمطالبات على الممتلكات، والتي يجب حلها قبل أن يتم مصادرتها إلى الولايات المتحدة وإعادتها للضحايا.»
تم تتبع جزء على الأقل من أموال الضحية إلى محافظ عملات رقمية تم مصادرتها في أغسطس 2025. ومع ذلك، قبل المصادرة وإعادتها للضحية، يجب على الولايات المتحدة إثبات، بمعيار غلبة الأدلة، أن الممتلكات خاضعة للمصادرة، وفقًا للبيان.
على الرغم من أن الجريمة وقعت في عام 2024، فإن طلب المصادرة يأتي بعد أسابيع قليلة من تحذير المدعين الأمريكيين الجمهور من عمليات الاحتيال العاطفي المرتبطة بالعملات الرقمية مع اقتراب عيد الحب.
قال محلل لـ Decrypt في ذلك الوقت: «على عكس الاحتيالات التقليدية التي تنفذ بسرعة، تستغل هذه المخططات الضعف العاطفي والمالي على حد سواء.»
«يقضي المحتالون أسابيع أو حتى شهورًا في بناء ثقتك قبل أن يقدموا فرص استثمارية تبدو مربحة.»
في العام الماضي، قدمت وزارة العدل الأمريكية طلبًا لمصادرة رقم قياسي قدره 225 مليون دولار مرتبطًا بعمليات احتيال مماثلة على العملات الرقمية، والتي تعتمد على ثقة الضحية واعتقاده. وغالبًا ما يُطلق على مثل هذه المخططات اسم «احتيال الخنزير المذبوح»، في إشارة إلى طريقة تسمين الخنزير قبل ذبحه.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
ظهر مرة أخرى محتال تشفير في كوريا الجنوبية كان قد أُعلن وفاته قانونيًا، وقدم تعويضات للضحايا عن خسائرهم
تم القبض على محتال عملات رقمية كوري جنوبي تم إعلان وفاته مؤخرًا، وقد سدد للضحايا حوالي 60,000 دولار أمريكي. بعد تنفيذ عملية الاحتيال في عام 2019، هرب إلى كمبوديا، وعاد إلى كوريا الجنوبية وتعاون مع الادعاء لحل المشاكل القانونية.
GateNewsمنذ 4 د
SEC تُلغي اتهامات Justin Sun، وRainberry تتوصل إلى تسوية بقيمة عشرات الملايين من الدولارات
لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ألغت جميع الاتهامات الموجهة لمؤسس Tron جاستن سان والمؤسسات المرتبطة به، وتوصلت إلى تسوية مع Rainberry التابعة له، حيث وافقت Rainberry على دفع غرامة قدرها 10 ملايين دولار. تشمل الاتهامات بيع رموز غير مسجلة، والتلاعب في السوق، والترويج غير المعلن من قبل المشاهير. تعكس هذه التسوية تغيرًا في توجهات SEC في تطبيق القانون على صناعة العملات المشفرة، ولم تصدر حكمًا واضحًا بشأن الوضع القانوني لـ TRX و BTT.
MarketWhisperمنذ 29 د
تقرير بوابة (6 مارس): المفاوضات حول مشروع قانون هيكل السوق المشفرة تتعثر؛ روسيا تخطط لإطلاق مشروع قانون العملة المستقرة
فشل البيتكوين في مواصلة الارتفاع، حيث بلغ السعر حوالي 70,810 دولارًا. دخلت مفاوضات مشروع قانون هيكل السوق للأصول الرقمية في الولايات المتحدة في طريق مسدود، حيث عارضت البنوك السماح بمنتجات أرباح العملات المستقرة. تخطط روسيا لإطلاق مشروع قانون مستقل للعملات المستقرة بهدف شرعنة القطاع المعني. تأثر الوضع السوقي بالتأثيرات الجيوسياسية، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط إلى إثارة المخاوف، مما أثر بشكل إضافي على التضخم والتجارة.
MarketWhisperمنذ 53 د
علامة تجارية للأزياء Penguin تقاضي Pudgy Penguins بسبب انتهاك العلامة التجارية
رفعت ترخيص PEI دعوى قضائية ضد مشروع NFT "Pudgy Penguins" في المحكمة الفيدرالية الأمريكية لانتهاك العلامة التجارية بسبب منتجات التجزئة مثل الدمى المحشوة والملابس. على الرغم من رسالة التوقف والامتناع، استمرت "Pudgy Penguins" في المبيعات، مما قد يضلل المستهلكين بشأن ارتباطها بعلامة "Penguin" المعروفة. تسعى PEI لاسترداد الأرباح التي حققتها من الانتهاك المزعوم.
TapChiBitcoinمنذ 1 س
SEC تتجه إلى تسوية قضية جاستن سان مع $10M غرامة لمالك BitTorrent
يتطلب التسوية المقترحة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) من شركة Rainberry Inc. دفع غرامة قدرها $10 مليون و يمنعها من الممارسات الاحتيالية. وبدلاً من ذلك، ستقوم هيئة الأوراق المالية والبورصات بإسقاط دعاواها ضد جاستن سان والشركات التابعة له، مما يمثل تحولًا في تنظيم العملات الرقمية.
Decryptمنذ 4 س
ابن مقاول حكومي أمريكي يُعتقل من قبل FBI بتهمة سرقة 46 مليون دولار من العملات المشفرة
رسالة بوت أخبار Gate News، وفقًا لرسائل منصة X، تم اعتقال جون داغيتا، ابن مقاول الحكومة الأمريكية، من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بتهمة سرقة 4600万美元 من العملات المشفرة من خدمة مارشال الأمريكية (US Marshals Service).
GateNewsمنذ 11 س
