أخبار صحيفة Odaily Planet Daily: أعلنت قوات الشرطة في سنغافورة عن اعتقال ثلاثة سنغافوريين في الفترة من نوفمبر العام الماضي إلى يناير من العام الحالي، يشتبه في تورطهم في قضية غسيل أموال مرتبطة بمجموعة تايزي، كما أصدرت أمر اعتقال بحق امرأة سنغافورية أخرى تُدعى تشن شو لينغ. حتى الآن، بلغت قيمة الأصول السنغافورية المحتجزة أو الممنوعة من التصرف فيها والمتعلقة بهذه القضية أكثر من 500 مليون دولار سنغافوري (حوالي 2.7 مليار يوان). وأشارت التحليلات إلى أن سنغافورة تتمتع ببيئة مالية رقمية متطورة للغاية، ووجود عدد كبير من أصحاب الثروات العالية، كما أنها تعتبر بيئة خصبة للاحتيال. في المنطقة، تطورت عمليات الاحتيال لتصبح جرائم مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين، مما أدى إلى تجاوز الخسائر الإجمالية لعام 2024 حاجز 1.1 مليار دولار سنغافوري. (界面新闻)
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
جاستن سان يؤكد من جديد سياسة عدم التسامح مع الأنشطة غير القانونية في ترون
مؤسس ترون جاستن سان يقول إن شركاته تتبع سياسة عدم التسامح مطلقًا مع الأنشطة غير القانونية مثل الاختلاس، الوصول غير المصرح به إلى الحواسيب، والرشوة.
هدد باتخاذ إجراءات قانونية ضد من ينشرون شائعات كاذبة عبر الإنترنت و"يشوهون الهيئات القضائية" بعد أيام قليلة من قيام اثنين من شركاته
CryptoNewsFlashمنذ 2 س
أنثروبيك تقاضي الحكومة الأمريكية، تطالب بإلغاء القائمة السوداء واستعادة العقود الفيدرالية
أخبار Gate News، في 9 مارس، تظهر وثائق الدعوى أن شركة Anthropic طلبت من المحكمة إصدار أمر بإلغاء إدراج وزارة الدفاع الأمريكية للشركة في القائمة السوداء واستعادة العقود الفيدرالية. سابقًا، تم تصنيف Anthropic كشركة "مخاطر سلسلة التوريد" لرفضها إزالة الحواجز الأمنية. وادعت Anthropic في الدعوى أن التعديل الأول من الدستور الأمريكي يحمي حقها في تحديد الحدود الأخلاقية لتقنياتها دون التعرض للانتقام.
GateNewsمنذ 2 س
وزارة الخزانة الأمريكية تتجه إلى الذكاء الاصطناعي لمكافحة الاحتيال في العملات الرقمية بعد $9B في الخسائر
وزارة الخزانة الأمريكية تخطط لاستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.
تحليلات البلوكشين في مكافحة الاحتيال المرتبط بالعملات الرقمية بعد أن تجاوزت الخسائر الإجمالية $9 مليار.
يعتقد المسؤولون أن التكنولوجيا يمكن أن تساعد في تحديد أنماط الاحتيال في وقت مبكر
TheNewsCryptoمنذ 3 س
FIU الكورية تدرس فرض تعليق جزئي لمدة 6 أشهر على منصة CEX معينة
أخبار Gate News، في 9 مارس، قامت وكالة تحليل المعلومات المالية الكورية (FIU) بالإبلاغ المسبق عن فرض "توقف جزئي لمدة 6 أشهر" على منصة CEX المعنية بسبب اشتباهها في مخالفة "قانون معلومات المعاملات المالية المحددة"، وإجراء معاملات مع مزودي خدمات الأصول الافتراضية الخارجية غير المبلغ عنهم، وعدم دقة فحص KYC. تركزت هذه الإجراءات على وظيفة تحويل الأصول الافتراضية للمستخدمين الجدد، في حين أن عمليات شحن وسحب وتداول اليوان الكوري والأصول المشفرة للمستخدمين الحاليين لن تتأثر في الوقت الحالي.
GateNewsمنذ 6 س
إيقاف عمليات الإيداع والسحب، وتعرضت لشكوى من العملاء! شركة تداول العملات المشفرة BlockFills تسعى لإعادة الهيكلة
شركة العملات المشفرة BlockFills توقف عمليات الإيداع والسحب للعملاء، بسبب تدهور حالة السوق والنزاعات القانونية، وتقوم حالياً بتقييم خطة إعادة الهيكلة وتوظيف مستشارين للمساعدة. في مواجهة دعوى Dominion Capital والأمر القضائي المؤقت، تسعى BlockFills لإعادة الهيكلة وتحسين الآليات المالية والإدارية.
区块客منذ 6 س
البنك الأمريكي يعتزم مقاضاة OCC، احتجاجًا على تخفيف معايير إصدار تراخيص البنوك لشركات التشفير
معهد أبحاث السياسات المصرفية يدرس رفع دعوى قضائية ضد مكتب الرقابة على العملات الأمريكية، بسبب تخفيف قواعد الترخيص الفيدرالية، مما يسهل على شركات التشفير الحصول على تراخيص الثقة البنكية الوطنية. أثارت هذه السياسة مخاوف بشأن حماية المستهلك واستقرار النظام المالي، وأعربت العديد من الهيئات التنظيمية والبنوك الصغيرة عن معارضتها الشديدة.
GateNewsمنذ 6 س
