النيابة في تايبيه تُنهي التحقيق في قضية مجموعة الأمير، وتوجه الاتهام إلى 62 شخصًا وتضبط أصولًا تزيد قيمتها عن 5.5 مليار نيان، وكشفت عن شبكة تحويل أموال دولية على مدى 9 سنوات بقيمة 10.7 مليار يوان.
أعلنت النيابة في تايبيه يوم أمس (4) عن انتهاء التحقيق في قضية غسل أموال مرتبطة بمجموعة الأمير في كمبوديا (Prince Group)، والتي تتعلق بتنظيم إجرامي دولي يعمل في تايوان، حيث وجهت الاتهام إلى 62 متهماً و13 شركة، من بينهم 9 محتجزين، وضبطت أصولًا تشمل منازل فاخرة، سيارات فارهة، وحسابات مالية، بقيمة تتجاوز 5.5 مليار نيان تايواني. وذكرت النيابة أن المجموعة كانت تستخدم منصات المقامرة، التحويلات المالية غير القانونية، وشركات خارجية في الخارج لغسل أموال بقيمة تزيد عن 10.7 مليار يوان.
الولايات المتحدة تفتح باب التحقيق والعقوبات كفرصة رئيسية
وأشارت النيابة إلى أن مجموعة الأمير يقودها تشن تشي (Chen Zhi)، الذي كان يعمل منذ فترة طويلة في كمبوديا في عمليات احتيال وقمار عبر الإنترنت، وأنشأ شبكة شركات دولية واسعة لغسل الأموال. وفي أكتوبر 2025، قدم المدعون الفيدراليون في نيويورك دعوى جنائية ضد تشن تشي وأشخاص آخرين، كما أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) 9 شركات تابعة للمجموعة و3 مواطنين تايوانيين على قائمة العقوبات.
وبعد الإعلان عن القضية، بادرت النيابة في تايبيه إلى فتح تحقيق مستقل في اليوم التالي، وبدأت تحقيقات مشتركة بين عدة جهات، مما شكل فرصة مهمة لكشف هذه الشبكة الإجرامية الدولية.
9 سنوات من غسل 10.7 مليار: عمليات شركات دولية
وكشفت التحقيقات أن مجموعة الأمير كانت قد أنشأت منذ عام 2016 العديد من الشركات في تايوان، وبدأت في بناء هيكل إجرامي مؤسسي. وعلى السطح، كانت هذه الشركات تعمل في مجالات التكنولوجيا، وخدمة العملاء، والألعاب، لكنها كانت في الواقع تتولى تقنيات وتشغيل منصات المقامرة عبر الإنترنت، وتستخدم تدفقات الأموال من هذه المنصات لغسل عائدات الاحتيال.
بالإضافة إلى منصات المقامرة، أنشأت المجموعة شبكة واسعة من الشركات الخارجية. وأوضح المدعون أن المجموعة أنشأت أكثر من 250 شركة خارجية في 18 دولة، واستخدمت عقود معاملات وهمية وتحويلات عبر الحدود لنقل الأموال، معتمدة على هياكل شركات معقدة لإخفاء مصادر التدفقات المالية الحقيقية.
وفي المرحلة الأخيرة من نقل الأموال، دمجت المجموعة العملات المشفرة والتحويلات غير القانونية. وأشار المدعون إلى أن المجموعة طورت أداة أصول رقمية تسمى “OJBK Wallet”، والتي تستخدم لتحويل الأصول المشفرة إلى نقد عبر مكاتب تحويل غير قانونية، ثم يتم توجيه الأموال إلى تايوان. وتُستخدم هذه الأموال لاحقًا لشراء منازل فاخرة، سيارات فارهة، ومقتنيات فاخرة أخرى، كوسيلة لتخزين القيمة وتحويلها.
منزل النجم: مجمع السلام دايوان كموقع لغسل الأموال
ومن بين الأصول التي حُجزت، يُبرز مجمع السلام دايوان في تايبيه، وهو حي سكني فاخر. وأشارت النيابة إلى أن تشن تشي أمر أعضاء المجموعة بتأسيس 8 شركات وهمية، وشراء منازل فاخرة باسم حاملي الأسهم الوهميين. واشتمل التحقيق على 11 منزلًا فخمًا و48 موقف سيارات. وتمت عملية تمويل هذه العقارات عبر شركة أم في سنغافورة، مع إخفاء مصدر الأموال من خلال عقود إيجار وهمية أو قروض.
النيابة في تايبيه تضبط 24 عقارًا و35 سيارة فارهة بقيمة تتجاوز 5 مليارات نيان
وتشمل الأصول المصادرة من قبل النيابة:
- 24 عقارًا، بقيمة تقريبية 3.98 مليار نيان.
- 35 سيارة فارهة، بقيمة تقريبية 1.1 مليار نيان.
- 337 حسابًا ماليًا، برصيد حوالي 440 مليون نيان.
كما تم ضبط كميات كبيرة من الحقائب الفاخرة، والسيجار، وغيرها من المقتنيات. وتم بيع بعض السيارات والمقتنيات، بمبلغ يزيد عن 438 مليون نيان.
المدعون يطالبون بأقصى العقوبات على زعيم المجموعة تشن تشي
وأشارت النيابة إلى أن مجموعة الأمير تدير عملياتها بشكل مؤسسي، وتغسل بشكل واسع عائدات الاحتيال والقمار في تايوان، مما يهدد النظام المالي ويضر بصورة البلاد الدولية. لذلك، طالب المدعون بأقصى العقوبات على الأعضاء الرئيسيين، حيث يُطالب بتوقيع أقصى عقوبة على زعيم المجموعة تشن تشي؛ كما يُطالب بسجن أحد المسؤولين في تايوان لمدة تزيد عن 20 عامًا مع غرامة قدرها 250 مليون نيان؛ ويواجه مسؤول تنسيق الأموال أكثر من 18 عامًا من السجن، بالإضافة إلى أن العديد من الأعضاء الآخرين يواجهون أحكامًا تتراوح بين 10 و16 عامًا.
ولا تزال هناك 3 متهمين فارين، وقد أصدرت بحقهم مذكرات توقيف، وتستمر التحقيقات في بعض الأنشطة المرتبطة بالقضية.
- تم إعادة نشر هذا المقال بموافقة: 《رابط الأخبار》
- العنوان الأصلي: 《النيابة في تايبيه تُنهي التحقيق في قضية مجموعة الأمير: طلب أقصى عقوبة على تشن تشي، وضبط أصول بقيمة 5.5 مليار نيان من منازل وسيارات فاخرة》
- الكاتب الأصلي: Neo
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
وقع ترامب على أمر تنفيذي لمكافحة الجرائم الإلكترونية، مطالبًا العديد من الوزارات بتقديم خطة عمل خلال 120 يومًا
وقع الرئيس الأمريكي ترامب أمرًا تنفيذيًا في 6 مارس لمكافحة الجرائم الإلكترونية والاحتيال، مطالبًا الوزراء المعنيين بمراجعة الإطار ووضع خطة عمل. ينشئ الأمر فريق عمل لتنسيق جهود مكافحة الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، ويقترح خطة لاستعادة الضحايا لتعويض ضحايا الاحتيال عبر الإنترنت. في الوقت نفسه، يُطلب التفاوض مع الدول التي تتسامح مع مثل هذه الجرائم، واتخاذ إجراءات تقييدية.
GateNewsمنذ 12 د
عميل من متجر استبدال حلقات في هونغ كونغ يتعرض للسرقة بالسلاح الأبيض، والشرطة تضع خطة مسبقة للقبض على المشتبه بهم
في الآونة الأخيرة، وقعت عملية سطو مسلح بسكين في منطقة شيونغوان في هونغ كونغ، حيث تعرض ضحيتان للسرقة بعد محاولتهما استبدال حوالي 10 ملايين دولار هونغ كونغ في متجر الصرافة، وتم القبض على المشتبه بهم بنجاح، ولم يتعرض الضحايا لأي خسائر مالية. هذه هي ثالث عملية سطو على مبالغ كبيرة في المنطقة خلال الثلاثة أشهر الماضية، وقد بدأت الشرطة في التحقيق في صلة الحوادث وخلفية عصابة الجريمة.
GateNewsمنذ 6 س
بان جينغشينغ: مواصلة الضغط العالي على الممارسات غير القانونية مثل المضاربة في العملات الافتراضية، وتركيز المخاطر المالية الرئيسية
قال محافظ بنك الشعب الصيني، بان غونغشينغ، في مؤتمر الشعب الوطني إن المخاطر المالية تم التعامل معها بشكل منظم خلال العام الماضي، ونظام التمويل يعمل بشكل مستقر. وسيواصلون في المستقبل التصدي للأنشطة المالية غير القانونية، والوقاية من المخاطر المالية، ومراقبة تأثير الصدمات الخارجية عن كثب.
GateNewsمنذ 8 س
المحكمة الفيدرالية الأمريكية ترفض الدعوى المتعلقة بالإرهاب ضد منصة CEX ومؤسسها
قاضي أمريكي يرفض دعوى مدنية تتهم منصة تداول ومؤسسيها بالتواطؤ مع منظمة إرهابية لتنفيذ هجوم. لم يتمكن المدعي من إثبات أن المدعى عليهم تعمدوا التعاون مع أنشطة إرهابية. انتقد القاضي المذكرة القضائية بأنها طويلة جدًا لكنه سمح بالتعديلات، ونفت منصة التداول بشكل قاطع الاتهامات.
GateNewsمنذ 10 س
وكالة حماية المستهلكين في كوريا تبدأ وساطة جماعية في نزاع بشأن دعم أنشطة واجهة برمجة التطبيقات (API) لمنصة تداول مركزية معينة
المجلس الكوري للمستهلكين يطلق عملية وساطة جماعية لحل نزاعات تتعلق بدعم أنشطة API الخاصة بـ ، بسبب رفض تلك البورصة تقديم الدعم الموعود لبعض المستخدمين. قدم 77 مستهلكًا طلبات للوساطة في يناير، ويخطط المجلس لإصدار خطة الوساطة قبل 23 مارس.
GateNewsمنذ 11 س
نشرت البيت الأبيض وثيقة استراتيجية الشبكة، لأول مرة تشمل التشفير وتقنية البلوكشين وتؤكد على مكافحة قنوات التمويل المجهولة
نشرت البيت الأبيض "استراتيجية الرئيس ترامب للأمن السيبراني"، مع التركيز على الدفاع والهجوم الإلكتروني والردع، وأول مرة يتم ذكر ضمانات العملات المشفرة والبلوك تشين. ستعمل الاستراتيجية على مكافحة الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، وتوسيع صلاحيات العمليات الإلكترونية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، ودفع أنظمة الدفاع المدفوعة بالذكاء الاصطناعي.
GateNewsمنذ 12 س
