يفوز Bithumb بمعركة قضائية بشأن تعليق الجهة التنظيمية في كوريا الجنوبية

ألغت محكمة سول الإدارية في كوريا الجنوبية قرارًا بوقف جزئي للأعمال مدته ستة أشهر فرضته وحدة الاستخبارات المالية (FIU) على منصة Bithumb، وفقًا لتقارير محلية من وكالة Yonhap News. ويتيح حكم المحكمة لـ Bithumb مواصلة العمل بشكل طبيعي، بينما تواجه تحقيقات منفصلة تتعلق بأوجه قصور في مكافحة غسل الأموال وممارسات مشاركة دفاتر الأوامر.

العقوبة الأصلية والانتهاكات

فرضت FIU، وهي جهة مكافحة غسل الأموال التابعة للجنة الخدمات المالية (FSC)، وقفًا جزئيًا لمدة ستة أشهر وغرامة قدرها 24.6 مليون دولار (36.8 مليار وون) في مارس، بعد اكتشاف نحو 6.65 مليون انتهاك لقانون المعلومات المالية المحددة. وخلص المحققون إلى أن Bithumb لم تتحقق بشكل صحيح من هويات العملاء، ولم تمنع التعاملات مع مشغلي عملات رقمية أجانب غير مسجلين. كان من المقرر أن يبدأ الوقف المقترح في 27 مارس، ما كان سيمنع عملاء جددًا من تحويل أصول التشفير إلى المنصة أو منها.

قدمت Bithumb طلبًا لإصدار أمر قضائي في 23 مارس، قبل أيام من بدء سريان الوقف، ما أدى إلى تجميده حتى بعد صدور حكم المحكمة. وقبلت الدائرة الثانية في محكمة سول الإدارية طلب Bithumb، ما سمح للمنصة بمواصلة العمليات دون انقطاع بينما يستمر النزاع القانوني الأوسع.

إجراءات تنظيمية عبر قطاع التشفير في كوريا الجنوبية

كما قضت محكمة سول الإدارية لصالح Dunamu (NASDAQ: DUNU)، مشغّل Upbit، بإلغاء وقف جزئي مدته ثلاثة أشهر وغرامة قيمتها 35.2 مليار وون بشأن اتهامات مماثلة. وخلصت المحكمة إلى أن Dunamu اتخذت خطوات امتثال معقولة، وأن نسبة صغيرة من التعاملات التي جرى رصدها لا ترقى إلى سوء سلوك مقصود. ومنذ ذلك الحين، استأنفت FIU هذا القرار، في مسار القضية نحو محاكمة ثانية. كذلك تلقت Coinone عقوبات، وتطعن فيها في المحكمة.

فتحت هيئة حماية المعلومات الشخصية في كوريا الجنوبية تحقيقًا منفصلًا بشأن مشاركة دفاتر الأوامر مع منصات خارجية، يشمل Upbit وBithumb وغيرها من المنصات.

تحقيق منفصل وتشديد تنظيمي

تواجه Bithumb تحقيقًا منفصلًا وربما أشد ضررًا يرتبط بحادث في فبراير، أخطأ خلاله أحد موظفيها في صرف 620,000 Bitcoins بدلًا من 620,000 وون خلال فعالية ترويجية. ووجدت FSC وجود “أوجه قصور في نظام الرقابة الداخلية لدى Bithumb” أثناء تفتيشها لحادث فبراير.

أدى خطأ السداد إلى تشديد متطلبات المراقبة لجميع منصات التداول الرئيسية. وقبل وقوع الحادث، كان ثلاثة من أكبر خمس منصات في كوريا الجنوبية تقوم بمطابقة دفاترها الداخلية مع الحيازات الفعلية من العملات المشفرة مرة واحدة كل 24 ساعة فقط؛ وتطلب FSC الآن إجراء هذه المراجعات كل خمس دقائق، مع تشغيل إيقافات تلقائية عن التداول عند حدوث فروقات كبيرة. واستُبدلت عمليات التدقيق الشهرية بالجدول السابق ربع السنوي.

تشمل المتطلبات الجديدة السارية الآن تدقيقًا من طرف ثالث لجميع عمليات الصرف اليدوي، كما يتعين على المنصات تعيين مسؤول إدارة مخاطر وتشكيل لجنة لإدارة المخاطر.