وكالة التحقيقات الرئيسية في الهند قامت باعتقال كبير في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال في العملات الرقمية. لقد أوقف المكتب المركزي للتحقيقات أيوش فارشني، المؤسس المشارك لشركة داروين لابز، لدوره المزعوم في عملية الاحتيال الضخمة GainBitcoin.
وقفته السلطات في مطار شاترباتي شيفاجي ماهاراج الدولي في مومباي، أثناء محاولته الفرار من الهند. وكانت السلطات قد أصدرت سابقًا دائرة مراقبة، وهي تنبه ضباط الهجرة لوقف المشتبه بهم من السفر إلى الخارج.
تتعلق القضية بمخطط استثمار في العملات الرقمية بقيمة حوالي ٢٠,٠٠٠ كرور روبية (٢.١٧ مليار دولار). وأثر الاحتيال على الآلاف من المستثمرين عبر الهند، وهو قيد التحقيق منذ سنوات. وفي هذه الحالة، كانت الاعتقال هو أول احتجاز كبير من قبل المكتب المركزي للتحقيقات. ويقول المسؤولون إن الإجراء قد يؤدي إلى اعتقالات أخرى، بينما لا تزال التحقيقات جارية.
كيف حدث الاعتقال؟
وقفت سلطات الهجرة فارشني في مطار مومباي، بينما كان يحاول الصعود على رحلة إلى كولومبو، سريلانكا، بسبب دائرة المراقبة التي أصدرت سابقًا. واحتجزته السلطات على الفور، ثم سلمته إلى المكتب المركزي للتحقيقات للاستجواب. واعتقلته الوكالة رسميًا في اليوم التالي.
يقول المحققون إن فارشني كان مختفيًا منذ فترة، وكانت السلطات تشتبه في أنه قد يحاول مغادرة البلاد. ومع توسع التحقيق، قام المكتب المركزي للتحقيقات بتسجيل القضية بموجب عدة مواد من قانون العقوبات الهندي، بما في ذلك التهم المتعلقة بالاحتيال، والتآمر الجنائي، وخيانة الأمانة. كما طبق المحققون أحكامًا من قانون تكنولوجيا المعلومات.
الدور المزعوم لداروين لابز في المخطط
وفقًا للمحققين، ساعدت داروين لابز في بناء الأنظمة التقنية المستخدمة في مخطط GainBitcoin. ويُزعم أن الشركة طورت رمز MCAP، بالإضافة إلى عدة عقود ذكية من نوع ERC-20، التي دعمت عمليات المشروع. وتقول السلطات إن الشركة وفرت البنية التحتية الرقمية التي سمحت للمخطط بالعمل وإدارة المعاملات.
ويُعتبر فارشني مؤسسًا مشاركًا ومديرًا تنفيذيًا في داروين لابز، ويعتقد المحققون أن خبرته التقنية ساعدت في تصميم وصيانة أجزاء رئيسية من النظام. يثير هذا القضية سؤالًا هامًا في صناعة العملات الرقمية، وهو ما إذا كان يمكن تحميل المطورين ومزودي التقنية المسؤولية عندما يُستخدم منصاتهم في الاحتيال.
شرح عملية احتيال GainBitcoin
بدأ مخطط GainBitcoin حوالي عام 2015، وأنشأه أميت بهاردواج، الذي توفي لاحقًا أثناء احتجازه. وعد المشروع المستثمرين بعوائد شهرية تصل إلى حوالي 10% إذا قاموا بإيداع البيتكوين على المنصة، مدعيًا أن الأرباح تأتي من عمليات تعدين البيتكوين. لكن المحققين يقولون إن المشروع كان أشبه بمخطط بونزي، حيث يُستخدم أموال المستثمرين الجدد لدفع عوائد للمشاركين الأقدم.
تعتقد السلطات أن المخطط جذب أكثر من 10,000 مستثمر عبر الهند، وتشير التقارير إلى أنه كان يتضمن حوالي 29 ألف بيتكوين في ذروته. وقد نظرت عدة وكالات إنفاذ القانون في القضية على مر السنين، بما في ذلك الجهات التنظيمية المالية والشرطة المحلية.
التحقيق لا يزال مستمرًا
تقول الـCBI إن التحقيق لا يزال بعيدًا عن الانتهاء، وقد نفذت السلطات مداهمات في العديد من المواقع المرتبطة بالقضية في السنوات الأخيرة. كما يتم التحقيق في أدوار أشخاص وشركات أخرى مشاركة في المخطط. بعد سنوات من الانتظار، يمنح الاعتقال بعض الأمل للعديد من الضحايا.
وفي حين تبرز القضية المخاطر التي يمكن أن تحدث في أسواق العملات الرقمية سريعة النمو حيث لا تزال التشريعات والحوكمة تتشكل، تؤكد السلطات أنها تظل مركزة على تحديد المشتبه بهم وتتبع الأموال مع استمرار التحقيق. وسيتم استرداد الأصول المسروقة حيثما أمكن ذلك.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
