شرطة هونغ كونغ: تم القبض على 80 شخصًا في قضية الاحتيال JPEX، وتجميد أصول بقيمة 228 مليون دولار هونغ كونغ

أخبار Gate News، في 26 مارس، أعلنت شرطة هونغ كونغ عن آخر تطورات التحقيق في قضية الاحتيال على منصة التداول الافتراضية JPEX. منذ بدء التحقيق في سبتمبر 2023، قامت الشرطة باعتقال 80 شخصًا، واحتجزت أصولًا بقيمة حوالي 228 مليون دولار هونغ كونغ. في 26 مارس، نفذت الشرطة جولة جديدة من الإجراءات القانونية ضد 10 أشخاص بتهم “غسل الأموال” و"التآمر لغسل الأموال".

قال المفتش العام لقسم التحقيقات في الجرائم التجارية بشرطة هونغ كونغ، هان تشنهاو، إن قضية JPEX هي الأكبر من نوعها في هونغ كونغ من حيث عدد الضحايا والمبالغ المالية المحتالة خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ عدد الضحايا الذين قدموا بلاغات أكثر من 2700 شخص، والمبلغ المتورط يتجاوز 1.6 مليار دولار هونغ كونغ. وحتى الآن، لم تعترف أي شركة أو فرد بأنها المشغل الحقيقي، وتحتاج الشرطة إلى إجراء تحقيقات واسعة لتحديد العقل المدبر والأعضاء الرئيسيين والمتهمين المشاركين.