أخبار Gate، في 20 مارس، أصدرت محكمة مقاطعة يونغتان في مدينة شيانتان بمقاطعة هونان حكمها في قضية من قضايا التستر وإخفاء عائدات الجريمة، حيث تم إدانة شبكة غسل أموال جديدة تستخدم تجارة مشروبات ماو تاي كغطاء والعملات الرقمية كقناة. تم قطع هذه الشبكة تمامًا، وبلغت قيمة الأموال المتورطة أكثر من 6.84 مليون يوان، وحُكم على جميع المتهمين الثمانية بالسجن.
كانت هذه العصابة تتوزع الأدوار بشكل واضح وتتمتع بسرية عالية. حيث قام السيد تشن باستخدام برامج الاتصالات المشفرة خارج البلاد للتواصل مع الجهات العليا، واستلم أموال الاحتيال عبر الاتصالات الهاتفية، وتواصل مع «U商» لإتمام عمليات تحويل وتداول العملات الرقمية؛ وكان السيد شي مسؤولاً عن توفير أدوات الجريمة وإحصاء تفاصيل الأموال؛ أما السيد هوانغ فكان يستخدم تجارة مشروبات ماو تاي كغطاء لتمويه مسار تحويل الأموال الحقيقي؛ وساعد باقي الأعضاء في تسوية الأموال ونقل المعلومات.
استخدمت هذه العصابة تجارة مشروبات ماو تاي المزيفة كمرحلة «تبييض» للأموال، حيث كانت تخفي أموال الاحتيال الخارجية وتظهرها كدخل مشروع قانوني، ثم يتم تحويلها إلى عملات رقمية وإعادتها إلى الجهات العليا، مع خصم عمولة غير قانونية بنسبة 8% عن كل عملية «تبييض». وفي ديسمبر 2023، بعد أن تقدم أحد الضحايا بشكوى، ظهرت هذه السلسلة السوداء والرمادية التي كانت تختبئ وراء تجارة المشروبات الشهيرة.
بعد وقوع الحادث، تدخلت محكمة مقاطعة يونغتان مبكرًا في التحقيق، وقادت الشرطة في جمع بيانات تدفق الأموال التي تجاوزت 20 مليون يوان، بالإضافة إلى كميات هائلة من البيانات الإلكترونية، مما مكن من استهداف كامل السلسلة وجمع الأدلة اللازمة. وفي النهاية، حكمت المحكمة على السيد شي و7 من شركائه بالسجن من 2 إلى 6 سنوات بتهمة التستر وإخفاء عائدات الجريمة؛ أما السيد ليانغ، الذي كانت حالته أخف، فحُكم عليه بالسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ لمدة سنة.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
القبض على مشتبهين بتهمة احتيال في منصّة استثمار مشفّرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي في كينيا، وأمرت المحكمة بحبسهم 7 أيام
استنادًا إلى وسائل إعلام محلية نقلًا عن وثائق قضائية، اعتقلت فرقة التحقيق في الاحتيال في أسواق رأس المال التابعة لهيئة التحقيقات الجنائية في كينيا (DCI) المشتبه به ديكسون نِدجِه نياكانغو (Dickson Ndege Nyakango) في 4 مايو، وذلك في فرع بنك I&M على طريق كينياتا في كينيا. وقال محققو DCI للمحكمة إن منصة الاحتيال المعنية يُشتبه في أنها خدعت عدة مستثمرين بمبلغ يقارب 440 ألف دولار؛ وقررت المحكمة إيداع نياكانغو الحبس الاحتياطي لدى مركز شرطة كيليماني لمدة سبعة أيام.
MarketWhisperمنذ 1 س
حُكم على مؤسس مشارك في Samourai Wallet بالسجن لمدة 5 سنوات، ويواجه $2M ديوناً قانونية
وفقاً لـ Cointelegraph، في 7 مايو، حُكم على Keonne Rodriguez، المؤسس المشارك لمحفظة Samourai Wallet، بالسجن خمس سنوات وبغرامة قدرها 250,000 دولار لإدارة مُحوِّل أموال غير مُرخَّص. يواجه Rodriguez أيضاً 2 مليون دولار من الرسوم القانونية الإضافية، وقد ناشد مجتمع العملات المشفرة من أجل
GateNewsمنذ 2 س
هيئة تداول السلع الآجلة والعقود المستقبلية (CFTC) ترفع دعوى ضد 5-6 ولايات بشأن سلطة أسواق التنبؤ في مؤتمر Consensus 2026
وفقاً لرئيس لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية CFTC مايكل سيلِغ في مؤتمر Consensus 2026، رفعت CFTC دعوى قضائية ضد ما يقارب خمس إلى ست ولايات، بما في ذلك أريزونا وكونيتيكت وإلينوي ونيويورك، بشأن السلطة التنظيمية لأسواق التنبؤ. يتمحور جوهر النزاع حول ما إذا كانت CFTC أم الجهات التنظيمية في الولايات تملك الاختصاص بشأن
GateNewsمنذ 3 س
سُجن رجل من كاليفورنيا يُدعى Marlon Ferro بتهمة سرقة محافظ باردة بقيمة 250 مليون دولار لمدة 78 شهرًا
وفقًا لبيان رسمي صادر عن وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في 7 مايو، حُكم على مارلون فيرّو، البالغ من العمر 20 عامًا، وهو رجل من كاليفورنيا، بالسجن لمدة 78 شهرًا للمشاركة في عملية احتيال بالهندسة الاجتماعية للأصول المشفرة على مستوى البلاد، كما صدر بحقه حكم يقضي بالإفراج الخاضع للرقابة لمدة 3 سنوات وبغرامة تعويضية بقيمة 2.5 مليون دولار. ووفقًا لبيان الوزارة، استولت المجموعة الإجرامية على أصول مشفرة بقيمة تتجاوز 250 مليون دولار من عدة ضحايا.
MarketWhisperمنذ 4 س
سحب دعوى تسوية 2023 من شركة Bittrex، مع طلب من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إعادة مبلغ 24 مليون دولار من الغرامة
وفقاً لتقرير Decrypt والوثائق القضائية ذات الصلة، قدمت منصة تبادل العملات المشفرة Bittrex، التي تم إغلاقها، في هذا الأسبوع طلباً لإبطال الدعوى إلى محكمة فيدرالية في سياتل، بولاية واشنطن، التابعة للولايات المتحدة، وذلك بهدف إلغاء تسوية تم الاتفاق عليها في 2023 مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، وطلبت من SEC إعادة مبلغ 24 مليون دولار كغرامات تم دفعها.
MarketWhisperمنذ 5 س
وضعت Aave مراكز مُصفي الهجوم ضد Kelp DAO، وصوّتت Arbitrum بالموافقة على فك تجميد rsETH
وفقاً لإعلان Aave في 7 مايو، وصلت عملية تصويت Arbitrum DAO بشأن فك تجميد أصول ETH المرتبطة بحادثة rsETH بتاريخ 18 أبريل إلى النصاب القانوني، بمشاركة أكثر من 1,600 عنوان، وحظيت بدعم إجماعي من المجتمع. وفي اليوم ذاته، أنهت Aave، استناداً إلى إجراءاتها التنظيمية المعتمدة، تصفية الحصص المتبقية من rsETH لدى المعتدين على Kelp DAO في بروتوكول Aave.
MarketWhisperمنذ 5 س
