رسالة أخبار البوابة، 29 أبريل — رفض قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لويس كابلان طلب سام بانكمان-فرايد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، بإجراء محاكمة جديدة يوم الثلاثاء، معتبراً أدلته «لا أساس لها» وانتقد ادعاءاته بوصفها «مؤامراتية للغاية». كانت بانكمان-فرايد قد جادل بأن أدلة جديدة مكتشفة أظهرت أن FTX كانت قادرة على الوفاء في وقت انهيارها.
في أمره المكتوب، تناول القاضي كابلان ادعاء بانكمان-فرايد بأن شهوداً رئيسيين—بما في ذلك الرئيس المشارك لشركة FTX Digital Markets ريان سالام، ورئيس علوم البيانات السابق لدى FTX دانييل تشابسكي—تم منعهم من الإدلاء بشهاداتهم بسبب تهديدات حكومية وانتقام. «كان بإمكانه الحصول على شهادتهم أو على الأقل طلب إلزامهم بتقديمها»، كتب القاضي كابلان. «لكن لم يفعل ذلك. ادعاؤه بأن غيابهم كان نتيجة تهديدات حكومية وانتقام هو ادعاء مؤامراتي للغاية ويناقضه بالكامل السجل القضائي.».
أُدين بانكمان-فرايد في نوفمبر 2023 على جميع التهم السبعة المتعلقة باختلاس أموال عملاء FTX والمقرضين والمستثمرين، وحُكم عليه بالسجن 25 عاماً. وتم الحكم بشكل منفصل على ريان سالام في عام 2024 بالسجن لمدة 90 شهراً بعد إقراره بالذنب في تهم جنائية. وقد سعى بانكمان-فرايد إلى الحصول على عفو من الرئيس دونالد ترامب، لكن ترامب ذكر أنه لا يعتزم منحه. كما انتقد القاضي جهود بانكمان-فرايد لبناء دعم عام عبر مقابلات مع المؤلف مايكل لويس والمعلق السياسي تكر كارلسون، مشيراً إلى أن «الوقائع» التي ادعى أنها لديه تم تقديمها عدة مرات من قبل.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
日本四家监管机构警告：加密货币在不动产交易中存在洗钱风险
Gate 新闻消息，4月29日——日本国土交通省、金融厅、国家警察厅以及财政部于4月28日联合发布了一则指导通知，警告称，当加密货币用于房地产交易时，会带来更高的洗钱风险，
GateNewsمنذ 7 د
هيئة CFTC ترفع دعوى قضائية ضد حاكم ولاية ويسكونسن بشأن الإشراف على أسواق التنبؤ
قدّمت لجنة تداول السلع الآجلة دعوى قضائية يوم الثلاثاء ضد حاكم ولاية ويسكونسن الديمقراطي توني إيفرز، والمدّعي العام جوشوا كاول، وجون ديليت، مدير قسم الألعاب في دائرة إدارة ولاية ويسكونسن، في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من
CryptoFrontierمنذ 19 د
هاكر شبكة Kyber Network ينقل الأموال المسروقة إلى Tornado Cash، والمشتبه به تم توجيه اتهامات له سابقًا من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي
رسالة أخبار بوابة، 29 أبريل — يَقوم هاكر شبكة Kyber Network أنديان ميدجيدوفيتش بنقل الأموال المسروقة إلى Tornado Cash، وفقًا لبيانات المراقبة على السلسلة من Arkham. كان ميدجيدوفيتش قد سرق سابقًا 48.8 مليون دولار من KyberSwap في أواخر 2023 و16.5 مليون دولار من Indexed Finance في هجوم سابق.
GateNewsمنذ 21 د
بدأت أول جلسة لمحكمة فيدرالية أمريكية بشأن تداولٍ داخلي داخل Polymarket، وجندي من سلاح الجو الأمريكي يرفض الإقرار بالذنب
وفقًا لتقرير Decrypt، رفض عسكريّ من الدرجة الأولى في جيش الولايات المتحدة، كبير الصفوف غانون كين فان دايك (Gannon Ken Van Dyke)، في 29 أبريل/نيسان في المحكمة الفيدرالية في نيويورك، التعلّق بالتهم الموجّهة إليه المتعلقة باستخدام معلومات سرّية لتحقيق أرباح من سوق التنبؤات Polymarket، وجرى إطلاق سراحه بكفالة قدرها 250,000 دولار، مع إلزامه بإيداع جواز سفره وتقييد تنقّلاته؛ وذكر المدّعون أن هذه هي المرة الأولى التي ترفع فيها الحكومة الفيدرالية دعوى قضائية تتعلق بنشاط سوق التنبؤات.
MarketWhisperمنذ 32 د
مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI): اختفى رجل أمريكي من أصل صيني من ولاية كاليفورنيا، كان قد عرض 1,000,000 دولار لشراء الذهب والعملات المشفرة
أعلنت لجنة التحقيقات الفيدرالية الأمريكية (FBI) في 20 أبريل عبر منصة X في حساب "أكثر 10 مطلوبين" عن أنها تعمل بالتنسيق مع جهات إنفاذ قانون محلية للتحقيق في قضية اختفاء الرجل البالغ من العمر 74 عامًا من ولاية كاليفورنيا هوو ناي بينغ (ترجمة الاسم، Nai Ping Hou). أكد بيان الـ FBI أنه تم سحب أكثر من 1,000,000 دولار قبل اختفائه وبعده واستخدامها لشراء الذهب والعملات المشفرة، وقد تم تفريغ الحسابات ذات الصلة قبل تلقي الإدارات المعنية بلاغًا من الشرطة.
MarketWhisperمنذ 40 د
يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي في اختفاء رجل مفقود بعد أن اختفى $1M داخل الذهب، وتشتري العملات المشفرة
يُعد الوضع المالي للرجل المفقود من كاليفورنيا، ناي بينغ هَو، الآن في صلب تحقيق عن اختفاء مثير للشبهات. فقد أثارت عمليات سحب تتجاوز $1 مليون دولار مرتبطة بعمليات شراء الذهب والcryptocurrency مخاوف بشأن من كان يتحكم في أصوله.
النتائج الرئيسية:
يدرس محققو مكتب التحقيقات الفيدرالي ناي بينغ هَو
Coinpediaمنذ 1 س
