وفقاً لتحقيق أجرته رويترز ونُشر يوم الجمعة، تأسست شركة Nobitex، وهي بورصة العملات المشفرة الرائدة في إيران والتي تُعد بحدود 11 مليون مستخدم، على يد شقيقين هما علي ومحمد خرّازي، وهما عضوان في عائلة تربطها صلات وثيقة بقيادات إيران العليا. قام الشقيقان بتسجيل الشركة في 2018 باستخدام لقبٍ بديل، بينما استخدم أقارب آخرون اسم خرّازي علناً. وكان جدّهما عضواً في مجلس الخبراء الذي يختار المرشد الأعلى في إيران، كما أسس والدهم منظمة “حزب الله” السياسية الإيرانية وساعد في إعداد كوادر الحرس الثوري الإسلامي بعد ثورة 1979.
وثّقت رويترز تدفقات أموال غير مشروعة كبيرة عبر المنصة. وحددت شركة Elliptic نحو 366 مليون دولار في تدفقات مشبوهة، بينما قدّر تحليل Chainalysis أن الرقم أقرب إلى 68 مليون دولار. ووجد تحليل منفصل من Elliptic أن المحافظ التي تسيطر عليها “البنك المركزي الإيراني” أرسلت قرابة 347 مليون دولار إلى Nobitex في النصف الأول من 2025. وعلى الرغم من تعاملها مع نحو 70% من نشاط العملات المشفرة في إيران، لم تُدرج Nobitex ضمن عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية التي أُعلنت في 28 أبريل، والتي استهدفت البنية التحتية المصرفية “الظلّية” لإيران. ونفت Nobitex أي صلة حكومية ووصفّت الأموال غير المشروعة بأنها «جزءٌ صغير جداً من إجمالي الحجم».
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
البنك المركزي في البرازيل يحظر تسوية العملات المشفرة في المدفوعات عبر الحدود
حظر البنك المركزي البرازيلي استخدام العملات المستقرة والcryptocurrencies في التسوية ضمن المدفوعات عبر الحدود، وفقاً للإعلان.
نطاق الحظر
ينطبق هذا القيد تحديداً على شركات التكنولوجيا المالية ومؤسسات الدفع، ما يؤدي فعلياً إلى إغلاق مسار الدفع الخلفي للمدفوعات عبر الحدود
CryptoFrontierمنذ 1 د
البنك المركزي في البرازيل يحظر استخدام العملات المشفرة في المدفوعات عبر الحدود
حظرت وزارة/مصرف البحرين المركزي في البرازيل العملات المستقرة وتسوية العملات المشفرة في المدفوعات عبر الحدود، وفقاً للإعلان. ينطبق الحظر على شركات التكنولوجيا المالية وشركات المدفوعات، ما يؤدي فعلياً إلى إغلاق مسار الدفع الخلفي لتدفقات التشفير عبر الحدود. ومع ذلك، يمكن للمستثمرين الأفراد في العملات المشفرة
CryptoFrontierمنذ 6 س
نوبتكس، بورصة العملات المشفرة الرائدة في إيران، تأسست من قِبل عائلة سياسية نخبوية مرتبطة بالقيادات العليا
وبحسب تحقيق أجرته رويترز ونُشر يوم الجمعة، فإن نوبتكس، وهي منصة تداول العملات المشفرة الرائدة في إيران، تأسست على يد الأخوين علي ومحمد خرزاعي من عائلة سياسية نخبوية تربطها صلة قرابة بالمصاهرة بجميع القادة الأعلى الثلاثة في الجمهورية الإسلامية. وتدّعي المنصة وجود نحو 11 مليون مستخدم a
GateNewsمنذ 11 س
