إجراءات أمريكية منسّقة ضد شبكات الاحتيال في جنوب شرق آسيا
أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات على السيناتور الكمبودي كووك آن، متهمًا بإدارة “مجمّعات احتيال” تخدع الأمريكيين بوعدهم بعوائد مرتفعة من العملات المشفرة، وفقًا لبيان OFAC الصادر يوم الخميس. استهدفت هذه الإجراءات كووك آن ورجل الأعمال ريذي راكسميي و28 شخصًا وكيانًا آخرين يزعم أنهم جزء من شبكته.
وبالتوازي مع إنفاذ الإجراءات، قيدت فرقة العمل التابعة لمركز الضربات التابع لوزارة العدل الأمريكية $700 ملايين مرتبطة بغسل أموال يُزعم أنها نُفذت من عمليات احتيال للاستثمار في العملات المشفرة في جنوب شرق آسيا، كما استولت على مئات مواقع الويب التي تستهدف الضحايا الأمريكيين، حسبما أعلنت وزارة العدل يوم الخميس.
التهم الجنائية وعمليات إسقاط مواقع الويب
شملت الحملة المنسّقة توجيه تهم جنائية ضد مواطنين صينيين اثنين: هوانغ شينغ شان (المعروف أيضًا باسم “آه زيه” و"هوانغ شينغ سان") وجيانغ وين جي (المعروف أيضًا باسم “جيانغ نان”)، وكلاهما متهمان بالمشاركة في مؤامرة للاحتيال عبر الأسلاك. ترتبط التهم بعمليات جرت في “مجمّع احتيال” في بورما، وفقًا لادّعين اتحاديين قاموا بإفصاح الشكاوى وأوامر الاعتقال.
استولت وزارة العدل على قناة تليغرام كانت تحافظ على متابعة لأكثر من 6,000 فرد وتعمل كأداة للتجنيد في مخطط “انتحال صفة إنفاذ القانون”. استخدم المحتالون المنصة لجذب العاملين إلى مجمّع كمبودي حيث أُجبروا على التمثيل كممثلين عن JPMorgan أو جهاز الشرطة في نيويورك (NYPD) لإقناع الضحايا بتحويل مدخراتهم.
كما أوقفت فرقة العمل 503 مواقع ويب كانت تتظاهر بأنها منصات استثمار في العملات المشفرة، وفقًا لبيان وزارة العدل.
أساليب تشغيل عملية الاحتيال والسياق المتعلق بالاتجار بالبشر
قالت OFAC إن الأمريكيين، الذين تم خداعهم عبر علاقات صداقة أو علاقات رومانسية، سُلبت منهم ملايين الدولارات. يقنع المحتالون الضحايا بإرسال الأموال بصيغة عملات مشفرة تحت ستار منصات استثمار شرعية تقدم عوائد كبيرة.
“في بعض الحالات، يكون الأفراد الذين يَرتكبون هذه الاحتيالات هم أنفسهم ضحايا للاتجار بالبشر ويُجبرون على ارتكاب أعمال غير قانونية تحت تهديد العنف”، قالت OFAC. “تقوم شبكة كووك آن وشركائه من مراكز الاحتيال، التي تعمل من داخل كازينوهات ومجمعات مكاتب تم تعديلها لتأخذ طابعًا احتياليًا، بغسل أموال الضحايا وتوفّر قاعدة لاستهداف المواطنين الأمريكيين والقيام بانتهاكات لحقوق الإنسان دون مساءلة.”
مكافأة وزارة الخارجية وإنفاذ سابق
تقدم وزارة الخارجية مكافأة تصل إلى $10 مليون مقابل معلومات تؤدي إلى الاستيلاء على عائدات الاحتيال وغسل الأموال أو استعادتها المرتبطة بمراكز احتيال تاي تشانغ في ولاية كاران التابعة لبورما.
تأتي هذه الخطوة بعد مداهمات للشرطة على مركزين للاحتيال في بويبيت، وهي مدينة كمبودية قرب الحدود التايلاندية. في العام الماضي، اتهمت الشرطة كووك آن بإدارة مراكز احتيال في بويبيت، وفقًا لما ورد في موقع The Diplomat.
وفي سبتمبر من العام السابق، فرضت OFAC عقوبات على شبكة واسعة من مجرمي الإنترنت عبر جنوب شرق آسيا، والتي شملت عشر أهداف مقرها في كمبوديا.
حجم القطاع والخلفية
وفقًا لتقرير حديث من صحيفة The Wall Street Journal عن صناعة الاحتيال في كمبوديا، ذُكر كووك آن إلى جانب مهاجرين صينيين هما شو إيمين وشيان زهي، وكلاهما يعمل في كمبوديا ويُعتقد أنهما مرتبطان بمجمّعات الاحتيال.
“لقد نما تحالفات صينية في الغالب تعمل في كمبوديا إلى حجم هائل لدرجة أن بعض السياسيين الأجانب يشيرون إلى بلد يبلغ عدد سكانه 18 مليون نسمة باعتباره ‘Scambodia’،” وفقًا لتقرير The Wall Street Journal.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
توافق Arbitrum DAO على إطلاق 70 مليون دولار من ETH لعملية استرداد Kelp DAO
بحسب لقطة التصويت التابعة لـ Arbitrum DAO، وافق Arbitrum DAO على إصدار 30,765.6 ETH (بما يعادل تقريباً 70 مليون دولار) إلى DeFi United، وهي مبادرة أُنشئت للتخفيف من أثر اختراق بقيمة 292 مليون دولار على Kelp DAO الشهر الماضي. وقد حصدت المقترح 182.2 مليون صوت مؤيد، ac
GateNewsمنذ 5 س
رجل من كاليفورنيا يحصل على 6½ سنوات بعد أن ربط مكتب التحقيقات الفيدرالي $250M سرقات العملات المشفرة بعمليات السطو على المنازل
حكمت محكمة اتحادية على رجل من كاليفورنيا بالسجن 78 شهراً عن دوره في مؤامرة هندسة اجتماعية، يقول المسؤولون إنّها سرقت أكثر من 250 مليون دولار من العملات المشفرة.
نقاط رئيسية:
حُكم على فيرّو بالسجن 78 شهراً مقابل مخطط RICO بقيمة 250 مليون دولار يستهدف العملات المشفرة في الولايات المتحدة
Coinpediaمنذ 9 س
زارش إكس بي تي ينشر مكافأة $10K على مؤسس LAB بشأن مزاعم التلاعب في السوق
اتهم المحقق في مجال البلوك تشين ZachXBT فوفا سادكوف، مؤسس مشروع محطة تداول بالذكاء الاصطناعي LAB، بالتلاعب بالسوق، ويعرض مكافأة قدرها 10,000 دولار مقابل معلومات تتعلق بالاحتيال المزعوم، وفقاً لصحيفة The Block.
تفاصيل المكافأة والادعاءات
نشر ZachXBT على منصة X يوم الخميس: "$10K bounty
CryptoFrontierمنذ 14 س
تسعى Bittrex إلى إلغاء تسوية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات $24M ، مستندةً إلى تراجع السياسة التنظيمية المتعلقة بالعملات المشفرة
وفقاً لمحامي شركة Bittrex، قدّمت بورصة العملات الرقمية المفلسة هذا الأسبوع طلباً إلى محكمة فيدرالية في سياتل لطلب إلغاء تسويتها لعام 2023 مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وإلزام الوكالة بإعادة 24 مليون دولار من الغرامات المدفوعة. وتجادل البورصة بأن ث
GateNewsمنذ 15 س
انهيار زونداكريبتو يُطلق تحقيقًا في الاحتيال في بولندا
أعلنت Zondacrypto، وهي منصة لتداول الأصول الرقمية مسجّلة في إستونيا، في الشهر الماضي أنها على حافة الانهيار بعد جذب 100 مليون دولار كمدخرات من عملاء بولنديين عقب حملة تسويق كبرى. ومنذ ذلك الحين، أوقفت الشركة تقديم الخدمات لحسابات العملاء، وذكرت الدولة
CryptoFrontierمنذ 20 س
$20M ضحية عملية الاحتيال بالذبح التدريجي ترفع دعوى قضائية ضد سيتي بنك
يقاضي مايكل زيديل بنك سيتي بنك في محكمة فيدرالية بمقاطعة مانهاتن بشأن $20M في تحويلات “الذبح بالخداع” للخيول (pig butchering)، متّهماً إياه بإهمال الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML) وتجاهل التنبيهات.
الملخص: يصف المقال دعوى مايكل زيديل ضد بنك سيتي بنك في محكمة فيدرالية بمقاطعة مانهاتن، إذ يزعم أن ضوابط الامتثال لمكافحة غسل الأموال على نحوٍ مُهمل سمحت بتحويل 20 مليون دولار إلى محتالين “الذبح بالخداع” عبر حسابات مرتبطة بكارولين باركر وGuju Inc. ويُؤطّر القضية في ظل تصاعد عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة والثغرات البنيوية في الامتثال لـ AML بين العملات الورقية والرقمية.
TodayqNewsمنذ 22 س
