أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في 30 أبريل، أن عملية إنفاذ دولية مشتركة قادتها شرطة دبي، بمشاركة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) والشرطة الصينية، أفضت الأسبوع الماضي إلى تفكيك ما لا يقل عن 9 مراكز للاحتيال في العملات المشفرة، مع اعتقال 276 شخصاً، بينما تم اعتقال شخص آخر بواسطة الشرطة الملكية التايلاندية. وأشارت وزارة العدل الأمريكية إلى أنه في اليوم نفسه، تم توجيه اتهامات جنائية اتحادية بالاحتيال وغسل الأموال ضد 6 متهمين أمام المحكمة الفيدرالية في سان دييغو.
إعلان وزارة العدل الأمريكية: عدد الاعتقالات وتفاصيل الاتهامات
(المصدر: وزارة العدل الأمريكية)
وفقاً لإعلان وزارة العدل الأمريكية الصادر في 30 أبريل، يُتهم 6 من الأشخاص الذين تمت إحالتهم إلى القضاء بأنهم يعملون لدى ثلاث شركات مختلفة، تدير مراكز احتيال، وتُروج لمنصات استثمار في عملات مشفرة مزيفة، وتخدع الضحايا من خلال دفعهم إلى إيداع الأموال؛ وقد تمت محاكمة 4 متهمين، بينما يظل 2 من المتواطئين فارين.
ونقلت وزارة العدل الأمريكية عن وكيل وزارة العدل المساعد أندرو تايسون دوفال (Andrew Tyson DuVall) قوله: «في مجتمع اليوم، لا حدود للاحتيال، ولا حدود لجهود إنفاذ القانون الرامية إلى مكافحة الاحتيال والقضاء عليه».
وقال مدير مكتب عملاء مكتب الـFBI في سان دييغو، مارك ريـميليت (Mark Remilette)، في البيان: «توضح الاتهامات اليوم أن مكتب التحقيقات الفيدرالي عازم على تحديد هذه المراكز الاحتيالية، وإرباكها، وتفكيكها، بغض النظر عن المكان الذي تعمل فيه، ضمن سعيه لملاحقة الاحتيال الذي يستهدف الأمريكيين على مستوى العالم».
وأشارت تقرير صدر عن الـFBI في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن خسائر الأمريكيين في 2025 جراء عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة وذكاء اصطناعي تجاوزت 11 مليار دولار، وتم تحديد عمليات الاحتيال المتعلقة بالاستثمار بوصفها أكثر أنواع الاحتيال تدميراً.
تحرك منسق من اليوروبول في اليوم نفسه: تفكيك 3 مراكز احتيال في ألبانيا
وفي اليوم نفسه، أعلنت اليوروبول (Europol) أنه، بالتعاون مع سلطات النمسا وألبانيا، وبدعم من اليوروجست (Eurojust)، تم تفكيك 3 مراكز احتيال في العاصمة الألبانية تيرانا، مع اعتقال 10 أشخاص.
وبحسب إعلان اليوروبول الصادر في 30 أبريل، تضم شبكة الجرائم المعنية نحو 450 موظفاً موزعين على أقسام لاكتساب العملاء، وخدمة العملاء، والإدارة، والمالية، وتقنية المعلومات، والموارد البشرية؛ وتقدر الخسائر الناجمة بحوالي 50 مليون يورو (نحو 58 مليون دولار)، بينما يمتد نطاق الضحايا إلى جميع أنحاء العالم. وأوضحت اليوروبول أن الضحايا انجذبوا إلى «منصات استثمار إلكترونية تبدو قانونية» جرى الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ثم تم، بعد التسجيل، تعيين وسطاء مزيفين لهم والضغط عليهم لتنفيذ استثمارات.
الأسئلة الشائعة
ما الجهات التي شاركت في عملية الإنفاذ المشتركة هذه؟
بحسب إعلان وزارة العدل الأمريكية الصادر في 30 أبريل، قادت شرطة دبي العملية، بمشاركة الـFBI والشرطة الصينية؛ كما تم اعتقال شخص آخر بواسطة الشرطة الملكية التايلاندية. وفي عملية مستقلة، قامت اليوروبول بتفكيك مراكز احتيال في ألبانيا، بالتنسيق مع سلطات النمسا وألبانيا.
ما الاتهامات التي يواجهها المتهمون الستة؟
وفقاً لإعلان وزارة العدل الأمريكية الصادر في 30 أبريل، تم توجيه اتهامات بالاحتيال الفيدرالي وغسل الأموال ضد 6 متهمين أمام المحكمة الفيدرالية في سان دييغو، وإذا ثبتت الإدانة فلكل تهمة حد أقصى يتمثل في السجن 20 عاماً وغرامات كبيرة؛ وقد تمت محاكمة 4 متهمين، بينما لا يزال 2 من المتواطئين فارين حالياً.
ما حجم عملية اليوروبول في ألبانيا؟
بحسب إعلان اليوروبول الصادر في 30 أبريل، أدت عملية تيرانا في ألبانيا إلى تفكيك 3 مراكز احتيال واعتقال 10 أشخاص؛ كما تضم شبكة الجرائم المعنية نحو 450 موظفاً، وتقدر الخسائر العالمية بأكثر من 50 مليون يورو (نحو 58 مليون دولار).
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
يسعى اثنان من أعضاء مجلس شيوخ أمريكيين إلى الحصول على وثائق القرض من وزير التجارة لوتنيك وTether
وفقاً لبلومبرغ، طلبت عضوا مجلس الشيوخ إليزابيث وارن ورون فايدن معلومات من وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك ومن شركة العملات المشفرة تيذر يوم الأربعاء، بشأن قرض بين الشركة وصندوق ائتماني يستفيد منه أطفال لوتنيك. وكتب السيناتوران أن القرض “يثير س
GateNewsمنذ 35 د
الفرقة العاملة المشتركة بقيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي تقتنص 276 شخصاً في عملية نوعية للإطاحة بعملية احتيال عالمية في مجال العملات المشفرة المعروفة بـ"تسمين الخنازير"
وفقًا لوزارة العدل الأمريكية، اعتقلت فرقة عمل عالمية تقودها الشرطة الفيدرالية الأمريكية (FBI) 276 مشتبهًا وتعطلت تسعة مراكز احتيال تشفير في يوم الأربعاء. اعتقلت شرطة دبي 275 فردًا، مع توجيه اتهامات إلى ثلاثة في كاليفورنيا بتهم تتعلق بالاحتيال عبر الأسلاك وغسل الأموال. كما اعتقلت السلطات التايلاندية أيضًا أحد
GateNewsمنذ 2 س
وريث من عائلة مجوهرات كارتيا Cartier حُكم عليه بالسجن 8 سنوات في قضية غسل أموال عبر التشفير بقيمة 4.7 ملايين دولار مرتبطة بالمخدرات
حكمت محكمة أمريكية على أحفاد عائلة مجوهرات بالسجن 8 سنوات، بسبب إدارتهم أعمال نقل أموال غير مرخصة وتبادل عملات رقمية خارج البورصة، حيث استقبلوا في البداية أموالاً مخدّرة عبر العملات المشفرة ثم حولوها إلى نقد، وغسلوا الأموال باستخدام شركات واجهة ووثائق مزوّرة، قبل أن يسحبوا الأموال في كولومبيا بالعملة المحلية. كما صادرت المحكمة ما يقارب 2,360,000 دولار أمريكي وحسابات مصرفية مرتبطة.
ChainNewsAbmediaمنذ 2 س
مدّعون عامون في كوريا الجنوبية يطلبون عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا لمدير شركة Delio بسبب الاحتيال $190M
وبحسب وكالة يونهاب للأنباء، طلب المدعون العامون في كوريا الجنوبية في 30 أبريل فرض عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا على الرئيس التنفيذي لشركة Delio، تشونغ سانغ-هو، وذلك على خلفية اتهامات بالاحتيال على نحو 2,800 ضحية بما يقارب 250 مليار وون (190 مليون دولار) من الأصول الافتراضية. وقد علّقت منصة الإقراض المشفّر عمليات السحب…
GateNewsمنذ 3 س
احتواء استغلال بروتوكول SWEAT واستعادة أرصدة المستخدمين
نجح بروتوكول SWEAT في احتواء استغلال بقيمة عدة ملايين من الدولارات يوم الأربعاء حوالي الساعة 13:36 بالتوقيت العالمي المنسق، حيث أكد الفريق أنه تم استعادة جميع أرصدة الحسابات الخارجية بالكامل وأن العمليات عادت إلى وضعها الطبيعي، وفقاً لملخص ما بعد الاختراق الذي شاركه فريق SWEAT على
CryptoFrontierمنذ 4 س
تقود القوات التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) حملة مداهمة عبر الحدود ضد مخطط احتيال “قتل الخنازير”: توقيف 275 شخصًا في دبي، ورفع دعوى قضائية ضد 4 أشخاص في الولايات المتحدة
قامت الولايات المتحدة، بقيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI ووزارة العدل DOJ، بعملية دولية؛ إذ ألقت شرطة دبي القبض على 275 شخصاً، بينما ألقت السلطات التايلاندية القبض على شخص واحد. وفي الولايات المتحدة، رفعت المنطقة الجنوبية من ولاية كاليفورنيا دعوى قضائية ضد 4 من المشتبه بهم بتهم الاحتيال عبر التحويلات البنكية وغسل الأموال. وبحسب الادعاءات، استخدمت ثلاث مجموعات Ko Thet Group وSanduo Group وGiant Company أسلوب "قتل الخنازير" من خلال دمجه مع منصات استثمار وهمية لتحقيق مكاسب، وبلغت حصيلة التعاون عبر الحدود في مجال مكافحة الخسائر حتى الآن 562 مليون دولار. وستتركز المرحلة المقبلة على تتبع الأصول واستعادة الأموال للمُصابين.
ChainNewsAbmediaمنذ 4 س
