رسالة Gate News، 17 أبريل — أرسل السناتور الأمريكي ريتشارد بلومنثال (D-Connecticut) رسائل إلى وزارة العدل (DOJ) وشبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) في 17 أبريل، طالبًا توضيحًا بشأن حالة مراقبي امتثال اثنين يشرفان على بورصة رئيسية للعملات المشفرة.
ووفقًا لتقارير سابقة، حذّر المحققون الداخليون في البورصة المسؤولين التنفيذيين من أن أكثر من $1 مليار تدفّقت إلى محافظ مرتبطة بإيران، لكن تم إنهاء عملهم لاحقًا. ونفت البورصة أن عمليات الفصل كانت مرتبطة بنتائج التحقيق، وذكرت أن أنظمة الامتثال لديها صارمة. ومن الملاحظ أن وزارة العدل سبق أن أنهت متطلبات المراقبة المستقلة الخاصة بـ Glencore وBoeing، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت آليات الإشراف المماثلة قد تُعلّق بالنسبة إلى البورصة المركزية الكبرى المعنية.
تم تغريم البورصة بمبلغ 4.3 مليار دولار في 2023 بسبب أوجه قصور في مراقبة الامتثال لمكافحة غسل الأموال والعقوبات. وكان مراقبو الامتثال الاثنان جزءًا من اتفاق التسوية هذا.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بول أتكينز يطلق البودكاست الرسمي، ويشير إلى موقف مؤيد للابتكار في مجال العملات المشفرة
أطلق رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بول أتكينز برنامجه الصوتي "Material Matters"، بمشاركة المفوضين هيستر بيرس و مارك أوييدا. ناقشوا نهجًا تنظيميًا داعمًا للابتكار، وانتقدوا القيادة السابقة، ودعوا إلى بيئة تنظيمية منفتحة للأصول الرقمية.
GateNewsمنذ 3 س
الصين تعزز الإطار التشريعي للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وسلسلة الكتل
تخطط الصين لتعزيز نظامها القانوني للشبكات لتلبية احتياجات تطوير الإنترنت، مع التركيز على التشريعات الخاصة بالذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وقطاعات تقنية أخرى. بحلول ديسمبر 2025، يُتوقع إصدار أكثر من 180 قانونًا، رغم أن اللوائح الحالية ما زالت متأخرة عن توقعات الجمهور.
GateNewsمنذ 3 س
مشرّع كوري جنوبي يحث على أولوية تشريعات العملات المستقرة لتجنب تأخيرات تنظيم حقوق الملكية
حَثَّ كيم سانغ هون، رئيس اللجنة الخاصة للأصول الرقمية التابعة للحزب الديمقراطي، على سنّ تشريعات عاجلة بشأن العملات المستقرة للحفاظ على السيادة النقدية وتوفير وضوح للسوق، مع تجنّب نزاعات حقوق الملكية التي قد تعيق التقدم.
GateNewsمنذ 7 س
هونغ كونغ توقف مشروع مراهنات كرة السلة وسط مخاوف من أسواق التنبؤ والمقامرة غير القانونية
حكومة هونغ كونغ علّقت مشروع مراهنات كرة السلة لديها بسبب مخاوف تتعلق بالنمو السريع لأسواق التنبؤ المرتبطة بالمقامرة غير القانونية. ومع ارتفاع أحجام التداول الشهرية بشكل دراماتيكي، يهدف المسؤولون إلى تعزيز التوعية العامة والتعاون على تدابير لمكافحة المقامرة.
GateNewsمنذ 8 س
الملياردير الأسترالي فورست يطعن في دفاع ميتا ضد القسم 230 بشأن إعلانات الاحتيال باستخدام صورته
أندرو فورست يرفع دعوى قضائية ضد ميتا، بحجة أنها لا يمكنها التمسك بحماية القسم 230 ضد المسؤولية عن الإعلانات الخادعة التي تستخدم صورته للترويج لعمليات الاحتيال. سمح قاضٍ بتمضي ادعاءاته، ما قد يشدد من دفاعات القسم 230 للمنصات فيما يتعلق بإعلانات الجهات الخارجية.
GateNewsمنذ 8 س
تتخلى Meta عن مشروع عملة ليبرا الرقمية وسط ضغط تنظيمي
تقوم شركة Meta Platform Inc. بإيقاف مشروعها الخاص بعملة ليبرا الرقمية بسبب الضغوط التنظيمية، وتفكر في بيع أصولها عبر جمعية Diem. واجهت المبادرة تعثرات كبيرة نتيجة للتدقيق الحكومي وفقدان الشركاء الرئيسيين.
CryptoFrontierمنذ 9 س
