رسالة أخبار بوابة، 24 أبريل — أعلنت وزارة العدل الأمريكية اليوم عن عملية إنفاذ متزامنة ضد منظمات إجرامية في جنوب شرق آسيا. وجّهت السلطات الفيدرالية اتهامات إلى مواطنَين صينيَّين، هوانغ شينغشان وجiang وينجيه، اللذين أديرا عمليات مركز الاحتيال شون دا في ميانما، ويُزعم أنهما أجبرا عمّالًا تم الاتجار بهم على تنفيذ عمليات نصب استثماري بالعملات المشفرة. وقد تم اعتقال المشتبه بهما في تايلاند.
أسفرت العملية عن ضبط قناة تيليجرام تضم أكثر من 6,000 متابع كانت تُستخدم لتجنيد الضحايا للعمل القسري في مراكز الاحتيال في كمبوديا، وإغلاق 503 نطاقات احتيالية كانت تنتحل صفة منصات استثمار مشروعة. وجرّمت السلطات ما يزيد على $701 مليون دولار من العملات المشفرة المشتبه بارتباطها بأنشطة الاحتيال وغسل الأموال.
ومن خلال “عملية المستوى التالي”، أبلغت وزارة العدل 8,935 ضحية واستعادت مبلغًا تقديريًا قدره $563 مليون دولار من الخسائر المحتملة. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة تصل إلى $10 مليون دولار مقابل معلومات تتعلق بمركز احتيال تاي تشانغ في ميانما، بينما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على أفراد وكيانات في كمبوديا.
ووفقًا لبيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي، وصلت خسائر احتيال استثمار العملات المشفرة في الولايات المتحدة إلى 7.2 مليار دولار في 2025، ما يمثل زيادة قدرها 24% عن عام 2024.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
朝鲜 APT 组织 HexagonalRodent 使用 AI 驱动攻击从 Web3 开发者处盗取了 $12M 加密资产
Gate News 消息，4 月 24 日——根据网络安全公司 Expel 的说法，一家由朝鲜政府支持的 APT 组织，被称为 HexagonalRodent，已在 2026 年第一季度从 Web3 开发者处盗取超过 $12 百万美元的加密货币和 NFT。该组织攻破了 2,726 台开发者设备，并获得了对 26,584 个加密钱包的访问权限。
GateNewsمنذ 2 س
تقرير البوابة اليومي (24 أبريل): وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على كريبتو "صيد الخنازير" في كمبوديا؛ قامت تيثر بإصدار 1,000,000,000 (مليار) قطعة إضافية من USDT
يضعف زخم انتعاش البيتكوين (BTC)، إذ تُظهر البيانات حتى 24 أبريل حوالي 78,030 دولارًا. فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات على سياسيين كمبوديين مرتبطين بمركز احتيال “سِرقة الأموال” في مجال العملات المشفرة. قامت تيثر (Tether) بإعادة إصدار 1 مليار (10^9) من USDT على شبكة Ethereum مرة أخرى، وخلال آخر 5 أيام جرى إصدار ما مجموعه 3 مليارات (30^9) من USDT على شبكة Ethereum.
MarketWhisperمنذ 2 س
ترامب يتعهد بالتحقيق في موظفيدرالين اتحاديين بشأن تداول Polymarket، وجنود من الجيش الأمريكي يُعتقلون بسبب رهانهم على مادورو
ألقت وزارة العدل الأمريكية القبض في 23 أبريل على جندي من القوات المسلحة الأمريكية، بتهمة استخدام معلومات سرّية للمراهنة على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (Nicolas Maduro) في سوق التنبؤ Polymarket، وذلك باستخدام رهانات أولية بقيمة تزيد عن 33.3 ألف دولار، لتبلغ الأرباح النهائية أكثر من 400 ألف دولار. وقال الرئيس الأمريكي ترامب يوم الخميس إنه سيحقق في قيام موظفين فيدراليين بالرهان على منصات مراهنات للأحداث، منتقدًا «تحوّل العالم إلى كازينو».
MarketWhisperمنذ 3 س
مجلس أمان Arbitrum يجمد $71M في أموال هجوم KelpDAO، ويُعيد إشعال جدل اللامركزية
رسالة أخبار Gate، 24 أبريل — جمد مجلس الأمان في Arbitrum ما يقارب 30,000 ETH (على نحوٍ يقارب $71 مليون) في الأموال المرتبطة به من هجوم KelpDAO في 24 أبريل، مما أثار من جديد نقاشًا عبر صناعة العملات الرقمية حول المعنى الحقيقي لـ
GateNewsمنذ 4 س
Jane Street 提交动议，寻求驳回 Terraform Labs 的内幕交易诉讼
Gate News 消息，4 月 24 日——Jane Street 及多名个人被告已向美国纽约南区地方法院提交动议，寻求驳回由 Terraform Labs 的破产财产（bankruptcy estate）提起的内幕交易诉讼。量化公司辩称，Terraform 正在试图将 Terra-Luna 生态系统崩溃的责任转嫁给 Jane Street，而不是为自身的欺诈承担责任。
GateNewsمنذ 8 س
وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على عضو مجلس الشيوخ الكمبودي بسبب شبكة احتيال مرتبطة بالعملات المشفرة
## نظرة عامة
وفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على السناتور الكمبودي كوكن آن و28 كيانًا مرتبطًا به يوم الخميس. تستهدف هذه الخطوة ما يصفه المسؤولون بأنه عملية احتيال ضخمة في مجال العملات المشفرة في جنوب شرق آسيا.
## The
CryptoFrontierمنذ 11 س
