ZachXBT: وسيط OTC روسي يساعد في غسيل أموال برمجيات الفدية بأكثر من 470 مليون دولار، وسلسلة التمويل تمتد من BTC إلى Avalanche

تقرير من 金色财经 يفيد بأن “محقق السلسلة” ZachXBT نشر على منصة X أن الوسيط الروسي في التداول خارج البورصة (OTC) Aleksandr Khinkis يشتبه في مساعدته لغرض غسل الأموال منذ يوليو 2025، من خلال حساب واحد في منصة تداول واحدة، لما يزيد عن 4.7 مليون دولار أمريكي، ويشمل ذلك ثلاث عمليات دفع فدية بإجمالي 796 بيتكوين. أظهرت التحقيقات أن الأموال ذات الصلة تم نقلها عبر مسارات عبر السلسلة من خلال جسر البيتكوين إلى Avalanche، وتم تقسيمها إلى 75 عملية تحويل إلى عنوان إيداع في منصة التداول الخاصة به، بالإضافة إلى أن حوالي 16.6 مليون دولار لا تزال موجودة حالياً في Aave، ولكنها تُسحب بشكل متقطع وتُحول إلى نقد. وأشار ZachXBT إلى أن المشتبه به يتردد بكثرة في جنوب شرق آسيا وأستراليا، وأن معلوماته الشخصية ظهرت عدة مرات في حوادث تسريب البيانات، مما يزيد من صعوبة تنفيذ القانون عبر الاختصاصات القضائية المختلفة، ودعا الضحايا إلى الإبلاغ عن العناوين ذات الصلة بسرعة لزيادة كفاءة التجميد.